爱沙尼亚夫妇因运行 500 亿美元的加密骗局而被捕

两名 37 岁的爱沙尼亚公民谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·图罗金 (Ivan Turogin) 之后被捕 可能在所谓的加密方案中欺骗数十万人。 据信，在撰写本文时损失的资金超过 575 亿美元。

两名爱沙尼亚男子因加密货币欺诈被捕

该计划涉及几份虚假的租赁合同，以及一家虚假的银行和一个加密采矿设施。 两人诱骗客户与他们名为 Hash Flare 的挖矿服务签订设备租赁合同。 他们还创建了一家假银行——他们称之为 Polybius 银行——并让他们的投资者将资金存入假冒的金融机构。 从那里，他们利用几家空壳公司的服务来清洗他们收到的资金。

助理检察长 Kenneth A. Polite Jr. 在最近的一份声明中评论道：

新技术使不良行为者更容易在越来越复杂的骗局中利用美国和国外的无辜受害者。

礼貌的也在那里提供 单独评论 加密货币欺诈案。 这起案件涉及一名波多黎各男子，他通过一家名为 Mango Markets 的公司骗取投资者超过 110 亿美元。 据信，他操纵了各种期货合约和其他资产的价格，让交易员认为他们的投资组合比实际情况要好。 他现在将在纽约法庭面临指控。

在这种情况下，Polite 表示：

利用去中心化金融平台是老派金融犯罪的新领域，犯罪分子滥用新兴技术谋取私利。 通过这次起诉，刑事部门发出的信息是，无论使用何种机制进行市场操纵和欺诈，我们都将努力追究责任人的责任。

关于目前涉及爱沙尼亚对的加密货币欺诈计划，美国律师尼克布朗提到：

所谓计划的规模和范围确实令人震惊。 这些被告利用加密货币的吸引力和加密货币挖矿的神秘性实施了一个巨大的庞氏骗局。

欺骗投资者？

据信，Hash Flare 在其使用的设备的有效性方面对其投资者撒了谎。 因此，该公司进行采矿作业的速度远低于所声明的速度。 然后，投资者没有收到他们预定获得的任何付款。 这种情况大约从 2015 年持续到 2019 年。

这对夫妇在爱沙尼亚首都塔林被捕。 目前，联邦调查局（FBI）正在调查此案。 两人都被控一项电汇欺诈罪，以及 16 项共谋电汇欺诈罪。 他们还面临一项洗钱罪名，每人面临 20 年监禁。

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