欧盟新指令要求加密货币公司报告用户的持有量

欧盟 (EU) 政策制定者刚刚起草了一项法案，以加强对加密货币交易所的监管。 新的 指令需要加密相关 公司发布有关其客户的某些详细信息以进行征税。

报道称，如果其提案获得批准，欧盟将准备积累 2.4 亿欧元。

此外，在该倡议被视为成功之前必须满足的条件之一是，加密资产必须被承认为一种有效的支付或投资方式。 此外，纳税人的明确定义仍然是一项基本要求。

监管机构希望提高透明度

该指令将结束比特币交易所的匿名交易。 这些是当局认为用于资助极端主义袭击的财政资源。

因此，为客户提供加密服务的加密交易所和公司将有义务披露有关其用户的个人信息，例如这些用户的居住地、出生地以及他们在加密货币上花费和获得的金额。

该立法将适用于与欧盟居民合作的加密资产运营商，无论这些公司本身是否位于欧盟。

通过采取这一步骤，欧盟希望通过交换虚拟货币提高其监控洗钱以及恐怖组织融资的能力。

该协议也是旨在打击金融犯罪和防止逃税的一揽子措施的组成部分。

“加密资产投资者收入的透明度将改善与更多传统资产的公平竞争环境，” 如新法案所述。

更多规定在这里

全球监管机构普遍认为，加密货币交易是一项需要征税的成功活动。 各国仍在试图通过制定新规则来消除数字货币的法律漏洞，尤其是在税收方面。

欧盟正急于完成其加密货币市场规则——加密资产市场 (MiCA)。 这些措施旨在为欧盟立法目前未涵盖的加密货币提供法律确定性。

经过数月的讨论和谈判并于 30 月 XNUMX 日达成初步协议，欧洲议会将就加密货币市场监管 (MiCA) 的实施进行投票。

民意调查定于二月举行。 欧洲当局声称，实施 MiCA 将导致整个欧盟的加密货币标准化规则。

数字货币及其基础技术的强劲发展吸引了该行业的许多兴趣，显然也受到了很多审查。 同时，大多数国家的当局都难以建立法律框架和管理方法。

加密货币的使用使打击洗钱和其他非法活动变得更加困难。

由于加密货币及其存在和发展的生态系统的国际可访问性，潜在风险与主体快速匿名化的能力有关，这使得无法识别和验证参与交易的个人。

当交易在不同的司法管辖区和地区被分解为不同级别的实施时，加密合规、监督和执法的责任就不可能是可见和具体的。

其直接后果是，建立和实施集中监控和管理几乎是不可能完成的任务。

加密资产给黑客获取信息、访问数字钱包和冒充交易带来了相当大的风险。 由于这是一个新兴行业，没有准备的市场参与者将成为不法分子的猎物。

风险管理不善会使加密货币面临伪造和欺诈的风险，导致发行人的可用资产无法支持索赔。

还有匿名和去中心化的问题。 匿名交易虽然是加密货币的有益性质，但也是犯罪分子进行洗钱和其他非法行为的理想手段。

由于隐藏技术和可窃取的特定软件，加密货币犯罪比传统资产欺诈更难被发现。

如果获得通过，该政策草案将同时适用于中心化和去中心化交易所，从而引发客户对隐私的担忧。 该指令还对加密货币公司施加压力，使它们不得不处理大量数据。