FATF 发布行动计划以改进全球加密标准的实施

根据由 金融行动特别工作组，通常被称为 FATF，其代表已就一项“鼓励全球迅速实施”加密货币全球标准的行动计划达成共识。

根据金融行动特别工作组 (FATF) 于 24 月 200 日发布的一份出版物，由来自 2024 多个司法管辖区的代表组成的金融监管机构全体会议最近在巴黎举行会议，并就路线图达成共识：旨在加强“关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商的 FATF 标准的实施”。 该工作组表示，它将提供一份报告，说明 FATF 成员在 XNUMX 年实施加密标准方面的进展情况。这项研究将包括 VASP 的监管和监控等主题。

根据研究结果，“许多国家缺乏对虚拟资产的监管，这为犯罪分子和恐怖主义金融家提供了利用的可能性。” 金融行动特别工作组 (FATF) 写道：“自 FATF 于 15 年 2018 月加强其建议 XNUMX 以解决虚拟资产和虚拟资产服务提供商问题以来，许多国家未能实施这些修订后的要求。” “这包括‘旅行规则’，该规则要求获取、持有和传输与虚拟资产交易相关的发起人和受益人信息。”

FATF 制定的“旅行规则”中有一个部分建议成员国的虚拟资产服务提供商 (VASP)、金融机构和受监管组织收集有关某些数字货币交易的发起人和受益人的信息。 金融监管机构表示，截至 2022 年 XNUMX 月，多个国家未按照其打击资助恐怖主义和反洗钱的要求。

日本、韩国和新加坡等国家是最愿意实施符合旅行规则的政策的国家之一。 据报道，包括伊朗和朝鲜在内的多个国家已被添加到 FATF 维护的“灰名单”中，以监控潜在的非法金融活动。