FATF 敦促加强对虚拟资产标准的遵守，以打击基于加密的犯罪

金融行动特别工作组 (FATF) 敦促各国加强对虚拟资产的监管，并确保遵守其 2018 年虚拟资产标准。

FATF 在巴黎举行的最近一次全体会议上表示，许多国家在提出建议近五年后仍未能制定和遵守其建议。 它补充说，大多数国家尚未实施其“旅行规则”，该规则要求持有发起人和受益人信息——以及虚拟资产交易的其他细节。

该监管机构表示，缺乏对虚拟资产的监管使得犯罪分子和恐怖分子金融家可以根据自己的需要利用该系统——尤其是在勒索软件攻击的情况下，犯罪分子能够窃取大量资金并在不被发现或受到影响的情况下逃脱。

FATF 表示，其对勒索软件攻击的分析表明，这些犯罪分子主要使用虚拟资产来洗钱，因为他们可以“轻松访问”全球的虚拟资产服务提供商。 该监管机构表示，反洗钱和恐怖主义融资检查薄弱的司法管辖区尤其令人担忧，因为它们为犯罪分子创造了可利用的机会。

FATF 表示，各国需要加强跨境监管合作，共享更多信息，才能有效解决这一问题。 此外，国家当局需要开发工具来帮助追踪和恢复被盗的虚拟资产，这将需要他们与网络安全和数据保护机构合作。

FATF 表示，它已经制定了一个新的路线图，以“加强”其虚拟资产标准的实施，并将报告 FATF 成员和 FSRB 国家在 2024 年上半年采取的监管虚拟资产和虚拟资产服务提供商的步骤。