FBI 针对未注册服务发出加密货币警告

关键点：

• FBI 警告不要使用未经注册的加密货币服务，并强调遵守 KYC 和 AML 法规。
• FBI 加密货币警告指出，敦促用户向 FinCEN 验证服务注册情况，以避免执法行动期间造成财务中断。

美国联邦调查局（FBI）向美国人发出严厉警告，警告不要使用未经注册的加密货币汇款服务。

FBI 加密货币警告：谨防未注册的服务

FBI 在 25 月 XNUMX 日的公共服务公告中发布了这一加密货币警告，强调仅使用遵守现有“了解你的客户”(KYC) 和反洗钱 (AML) 法规的注册加密货币货币服务企业 (MSB) 的重要性。

根据美国联邦法律，加密货币汇款服务必须注册为 MSB 并遵守 AML 要求。如果不这样做，可能会导致执法行动期间的财务中断，特别是如果资金与非法所得的资金混合在一起。

敦促用户验证加密货币服务注册

我们敦促个人避开那些无视 AML 要求并忽视收集 KYC 信息的服务。为了确定服务的合法性，用户应验证其在美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的注册。然而，仅注册并不意味着政府认可。

FBI 的加密货币警告强调了与不合规服务相关的风险，警告执法过程中可能出现财务中断或资金损失。虽然用户不是执法行动的直接目标，但非法加密服务的提供商面临严重后果。

联邦调查局最近的执法行动针对的是未注册的加密货币服务，这些服务通常与经营无证货币服务业务和洗钱的指控有关。该机构建议不要使用绕过 KYC 要求的加密服务，并警告应用程序商店中列出的应用程序可能不遵守联邦合规标准。

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