FBI 查获 1.7 万美元非法“加密货币”收益，币安查获金额领先

一份新的官方公​​开文件显示，美国联邦调查局 (FBI) 在 1.7 年 2023 月至 XNUMX 月的三个月内查获了超过 XNUMX 万美元的非法数字资产收益。

在全球范围内，执法机构已加大力度，铲除依靠数字资产实施犯罪或洗钱非法所得的犯罪分子。 美国司法部 (DOJ) 保持着记录，扣押了 3.6 年 Bitfinex 黑客事件的 2016 亿美元收益。

在 17 月 800,000 日的文件中，联邦调查局透露，它也在以自己的方式打击“加密货​​币”犯罪。 截至 469,000 月份的三个月内，该局追回了 307,000 万美元的以太币、147,000 万美元的稳定币 Dai、20,000 万美元的 Tether、XNUMX 万美元的 BTC 和 XNUMX 万美元的门罗币。

被扣押的资金中，币安交易所的资金超过 400,000 万美元。 其中包括从 Thi Han Tun 和 Debojyoti Dey Dijendra Dey 处分别扣押的 110,000 美元和 139,000 美元的 USDT。

币安与犯罪实体的联系并不是什么新鲜事。 各种报道显示，首席执行官兼创始人赵长鹏鼓励员工不惜一切代价追求利润，即使这些策略违反了合规要求。 美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）等监管机构也对其提出指控。

然而，该交易所坚称其严格执行“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）计划，并与当局合作遏制数字资产犯罪。

该交易所发言人告诉一家媒体：“币安积极与世界各地的执法机构合作，包括识别与犯罪活动有关的资金，以帮助阻止不良行为者。”

他补充道：“我们为成为加密货币社区负责任的成员而感到自豪，并致力于在打击全球加密货币用户受害的犯罪活动中发挥我们的作用。”

在 FBI 的缉获行动中，弗吉尼亚州东区缉获的价值 469,000 美元的 DAI 和价值 463,000 美元的以太坊是最大的。

该局的漏洞再次提醒人们，数字资产不再是犯罪天堂。 凭借先进的区块链分析工具，可以更轻松地追踪犯罪分子，并且当局对加密货币犯罪部门的持续投资，区块链是犯罪分子最不想藏身的地方。

此外，通过数字资产恢复，现在可以轻松扣押数字资产。 与普遍看法相反，数字资产一旦丢失，可以通过法律程序找回。 BSV 区块链是第一个实现数字资产追回的区块链，符合其合法合规的承诺，但它肯定不会是最后一个。 这种恢复超越了犯罪范围，可用于恢复因亲人或保管人去世、私钥丢失等原因丢失的代币。

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