联邦调查局宣布起诉涉嫌 575,000,000 亿美元加密货币挖矿计划的两名个人

美国司法部 (DOJ) 宣布逮捕两名涉嫌加密货币洗钱计划的爱沙尼亚公民。

在一份新的新闻稿中，美国司法部 说 两人昨天在爱沙尼亚被捕。

“根据法庭文件，同为 37 岁的 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 据称通过多方面的计划欺骗了数十万受害者。 他们诱使受害者与被告的名为 HashFlare 的加密货币挖矿服务签订欺诈性设备租赁合同。 

他们还让受害者投资一家名为 Polybius Bank 的虚拟货币银行。 事实上，波利比乌斯从来就不是一家银行，也从未支付过承诺的股息。 受害者向 Potapenko 和 Turõgin 的公司支付了超过 575 亿美元。 Potapenko 和 Turõgin 随后利用空壳公司清洗欺诈所得并购买房地产和豪华汽车。”

根据法庭文件，这两名爱沙尼亚国民声称 HashFlare 是一家大型加密采矿公司。 据称，被告向受害者提供了欺诈性合同，“声称允许客户租用 HashFlare 挖矿业务的一定比例，以换取他们的部分业务产生的虚拟货币。”

FBI 刑事调查部助理主任 Luis Quesada 说，

“联邦调查局致力于跨越国际边界追查利用越来越复杂的计划来欺骗投资者的主体......

美国和国外的受害者投资了他们认为是复杂的虚拟资产企业，但这都是欺诈计划的一部分，结果导致成千上万的受害者受到伤害。 

联邦调查局感谢我们的国内和国际合作伙伴在整个调查过程中为帮助为受害者伸张正义所做的努力。”

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