加密货币交易所 Bitzlato 创始人被捕

美国财政部和司法部 (DOJ) 今天宣布，他们逮捕了加密货币交易所 Bitzlato 的创始人和大股东，并关闭了该交易所。

加密货币交易所 Bitzlato Limited 已被美国当局指定为主要洗钱问题，并已 被捕 它的创始人，Anatoly Legkodymov。 Legkodymov 被指控涉嫌为犯罪分子洗钱提供便利。 根据 华尔街日报，财政部根据美国爱国者法案的一部分指定 Bitzlato，该法案旨在打击洗钱和恐怖主义融资，涉嫌为俄罗斯勒索软件参与者洗钱非法资金。

据美国司法部称，这家总部位于香港的交易所在全球开展业务，据称已与 Hydra Market 交换了超过 700 亿美元的加密货币，Hydra Market 是一个于 2022 年关闭的暗网市场。美国司法部补充说，Bitzlato 收到了超过 15 万美元的勒索软件收益.

美国检察官 Breon Peace 评论道：

进行加密货币交易的机构并不凌驾于法律之上，其所有者也并非超出我们的能力范围。 正如所指控的那样，Bitzlato 将自己作为一个不问任何问题的加密货币交易所出售给犯罪分子，并因此获得了价值数亿美元的存款。 被告现在正在为他的公司在加密货币生态系统中扮演的恶意角色付出代价。

副总检察长丽莎摩纳哥说：

今天，司法部对加密犯罪生态系统造成了重大打击。 补充说，“今天的行动发出了明确的信息：无论你是在中国还是在欧洲违反我们的法律——或者是在热带岛屿滥用我们的金融体系——你都可以在美国法庭上为你的罪行负责。”

该交易所的创始人和大股东 Legkodymov 于周二晚上在佛罗里达州迈阿密被捕，他是一名 40 岁的俄罗斯公民，居住在中国深圳。 Legkodymov 定于周三在迈阿密的联邦法院出庭。

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