- Alexandre 是法国人，他最近在一起加密货币案件中认罪，他被指控经营无牌汇款业务和共谋实施银行欺诈。
- 此案与他参与一项计划有关，该计划通过他运营的点对点交易平台向包括罪犯在内的个人出售和转移数百万美元的加密货币。
美国司法部 (DOJ) 声称 Alexandre 以合法企业为幌子运营该平台，但实际上，他通过允许匿名和无法追踪的交易进行，故意促进非法活动，例如贩毒和欺诈。
作为认罪协议的一部分，Alexandre 同意没收 249 亿美元的加密货币，这是有史以来在加密货币案件中缴获的最大金额。 没收代表他的非法活动的收益，并将移交给政府。
该案件是对那些在加密货币领域经营的人的警告，因为美国司法部正在加大力度打击涉及加密货币的非法活动。 加密货币的日益普及使其成为犯罪分子的首选支付方式，政府正在采取措施防止将加密货币用于非法目的。
此案例还强调了遵守反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 法规的重要性。 Alexandre 未能实施 AML 和 KYC 措施助长了他的非法活动，这使他能够在没有适当审查的情况下与参与犯罪活动的个人进行交易。
纽约南区代理美国检察官奥黛丽施特劳斯在一份声明中强调，政府致力于打击将加密货币用于非法目的。 “今天没收 249 亿美元的加密货币表明我们致力于摧毁利用虚拟货币行业为非法活动提供便利的犯罪组织。”
认罪协议提醒人们，那些在 cryptocurrency 空间必须符合所有相关法规和法律。 那些从事涉及加密货币的非法活动的人可能面临严重后果，包括没收其资产和监禁。
结论
总之，Alexandre 案表明政府对涉及加密货币的非法活动采取强硬立场，并正在使用包括没收在内的所有可用工具来打击将加密货币用于非法目的。 该案例是对其他在加密货币领域运营的人的警告，并强调了遵守法规和法律的重要性。
来源：https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/