在该公司申请破产并于上周基本倒闭后，加密货币交易所 FTX 在巴哈马面临刑事调查。
FTX 由前加密货币亿万富翁和民主党顶级捐助者 Sam Bankman-Fried 共同创立，报告称大约 1 亿美元 加密基金消失了 由于“未经授权的交易”。 据彭博社周日报道，该公司总部位于巴哈马，上周申请破产，导致该国证券委员会展开调查。
“鉴于 FTX 在全球范围内的崩溃和 FTX Digital Markets Ltd. 的临时清算，来自金融犯罪调查处的一组金融调查人员正在与巴哈马证券委员会密切合作，调查是否发生了任何犯罪不当行为，”一名警察发言人告诉媒体。
Bankman-Fried 上周在一封还申请第 11 章破产保护的信中辞去 FTX 首席执行官一职。
上周初，FTX 是全球第三大加密货币市场，当时它宣布存在流动性问题，需要大量注入现金才能维持运营。
全球最大的加密货币市场币安最初介入并提出收购该公司，但在调查了 FTX 的财务状况后退出了交易。
路透社援引两名知情人士的话说，至少有 1 亿美元的客户资金消失了，人们告诉新闻媒体， Bankman-Fried 秘密转移了 10 亿美元 从 FTX 到他的贸易公司 Alameda Research 的客户资金。
两位消息人士告诉路透社，班克曼-弗里德（Bankman-Fried）在他证实的一次会议中与其他高管分享了揭露财务漏洞的记录。
据报道，电子表格显示 1 到 2 亿美元之间 这笔资金没有计入阿拉米达的资产，电子表格也没有说明资金的去向。
据报道，FTX 还面临来自美国司法部和美国证券交易委员会的潜在调查。
资料来源：https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html