加密监管机构报告称，通过爱沙尼亚进行非法交易的高风险

据该国的加密监管机构称，通过位于爱沙尼亚的加密货币公司进行非法交易的风险很高。

虽然在爱沙尼亚获得许可的加密公司已经积累了大约 4.5 万客户，但在 20 年 2020 月至 2021 年 XNUMX 月期间，约有 XNUMX 亿欧元的交易通过这些公司流过。然而，围绕其中许多交易的细节引起了该国金融情报部门（FIU）的一些担忧。 ）。

FIU 注意到与高风险国家的交易数量不成比例地高的同时，还报告称收到了国外当局的请求和询问，其中 100 起与诈骗和洗钱等严重金融犯罪有关，比上一年增加了 20% . 据金融情报室称，来自北美和南美、俄罗斯、日本、瑞士等地的资产已经通过爱沙尼亚前往卢森堡、叙利亚、巴基斯坦、希腊、黑山、塞尔维亚和伯利兹等其他国家。

另一个可疑的细节是，这些交易中的大部分仅通过目前拥有加密许可证的 15 家上市公司中的 381 家进行，其中许多公司在该国没有真正的存在。 尽管爱沙尼亚在 2017 年成为首批提供此类许可证的国家之一，但该波罗的海国家吸引了大量加密货币公司，但自那时以来，其中约有 2,000 个许可证已被撤销。 FIU 还透露，这些公司中有近三分之二最初仅在该县首府塔林的四个地址注册。

重新考虑加密

尽管最初抽签，但一些事件已导致爱沙尼亚重新评估其对加密货币公司的态度。 在最初吸收公司之后，一项关于 2018 年有数十亿美元的非法资金通过丹麦最大银行当地部门的指控使情绪恶化。 

去年年底，爱沙尼亚宣布计划全面改革该行业的监管，以期该国预计本季度将审查其洗钱政策，这与欧洲委员会的类似行动一致。 最初，FIU 主管 Matis Maeker 采取强硬立场，表示将取消所有许可证，然后要求公司全面重新申请。 然而，他的发言人后来澄清说，这不是欧盟的官方观点，爱沙尼亚政府不会采取这种行动。

相反，政府本周早些时候发布了一份声明，以平息对 23 月 XNUMX 日引入的立法的担忧，该立法将“更有效地监管虚拟资产服务提供商（VASP）以降低金融犯罪风险”。 它澄清说，该规定仅适用于 VASP，不会阻止个人通过自己的私人钱包拥有或交易虚拟资产。 

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