Binance 如何培训世界各地的执法人员以打击加密犯罪

打击加密货币犯罪首先要消除围绕它建立的许多误解。

就像加密货币交易的想法一样 无法追踪且匿名例如，区块链行业不够关心调查不良行为或采取行动阻止它。

美洲情报和调查主管马修·普莱斯 (Matthew Price) 表示，这两种说法都不是事实。 Binance，世界上最大的加密货币交易所。

“人们认为交易所根本不在乎，加密货币是狂野的西部，没有人愿意与执法部门合作——这显然是错误的，”普莱斯告诉我们。 解码.

普莱斯是前美国国税局特工，也曾在中央情报局担任目标官员，他是最近从政府招募的众多新成员之一，加入了币安不断壮大的调查团队，其中包括长期担任国税局特工的蒂格兰·甘巴里安（Tigran Gambaryan），他现任美国国税局情报和调查全球主管。币安。

加密货币犯罪斗士

当普莱斯和甘巴扬在政府工作时，他们经常与包括币安在内的加密货币交易所合作，共享信息并制止与加密货币相关的欺诈行为。

现在，他们进入了内部，他们和他们的同事正在利用自己的专业知识来培训世界各地的执法组织如何处理加密犯罪，包括从洗钱和民族国家黑客到勒索软件和爱情诈骗的各种犯罪行为。

币安已在美国和欧洲、加拿大、巴西、阿根廷、菲律宾、新加坡和瑞典举办了有关执法的加密和区块链技术研讨会，未来计划在哥伦比亚和墨西哥举办研讨会。

“作为一名前执法人员，看到这种公私合作的意愿令人振奋，”普莱斯说。 “考虑到技术和犯罪分子的发展速度，协作和来回共享信息是对抗这些问题的唯一方法。”

跟着钱

尽管基于加密货币的犯罪数量已经 今年迄今为止下降了约15%——熊市会做到这一点——加密货币交易所和执法部门不会满足于现状。

普莱斯说，犯罪分子“总是在寻找最有效的手段来完成他们的事情”，而加密货币简化并促进跨境交易的事实是一把双刃剑。

什么是 勒索软件攻击 除了21世纪版的黑手党敲诈勒索之外？ 什么是 生猪屠宰计划 如果不是尼日利亚王子电子邮件骗局的现代改编。

尽管手段已经演变，但大多数情况下动机都是一样的：金钱。 当你碰巧拥有一个记录所有发生的事情的永久账本时，追踪资金就更容易了。

加密交易可以在区块链上追踪，这为调查人员提供了 打击加密货币犯罪.

无处藏身

消失在瑞士银行账户中的现金并不公开。 但区块链上发生的一切都是。

甘巴扬说，如果你去美国银行询问他们在犯罪市场上的风险有多大，他们无法告诉你，至少不能明确告诉你。

“但我现在就可以去看看我们对这些实体有多少敞口，这在金融领域是闻所未闻的，”他说。 “我们正在教调查人员和监管机构如何利用这一点，我们正在揭开加密货币的神秘面纱，以摆脱人们对它匿名的印象。”

法务会计师可以使用 Chainaanalysis 和 TRM Labs 等区块链分析公司提供的工具来了解加密货币如何在区块链中移动，然后将其与币安等实体保存的信息联系起来，包括用户的 IP 地址和交易记录。

即便如此，抓捕加密货币犯罪分子仍然是一场猫捉老鼠的游戏，这意味着该行业需要帮助执法部门变得更加敏锐。

“包括币安在内的任何人都不希望在这些平台上进行犯罪活动，”甘巴扬说。 “我们有权尽自己的努力来阻止它，但我们只是其中的一部分。”

建立区块链专业知识

挑战在于，没有足够的执法人员拥有区块链取证专业知识来应对与加密货币相关的刑事调查。

但像 Gambaryan、Price 等经验丰富的调查员以及他们的同事（包括 Jarek Jakubcek 和 Nils Andersen-Röed）可以向侦探和监管机构提供关于加密货币机制以及如何识别和处理加密案件。

币安提供的培训根据市场和受众的复杂程度而有所不同。 例如，在加拿大，执法部门已经拥有一些加密货币经验，培训更侧重于高级调查技术和预防措施等主题，而在其他国家，从基础知识开始是有意义的，例如关于什么样的加密货币的入门知识。币安拥有的信息以及冻结账户涉及哪些步骤。

甘巴扬说，随着时间的推移，调查人员越多，知道要寻找什么，每个人都会得到更干净的加密货币。

除了介绍课程之外，币安有时还会被要求提供更专业的培训。

该团队最近受邀参加在巴西举行的一次会议，他们被要求解释如何使用加密货币来协助与人口贩运相关的犯罪。 在国税局任职期间，甘巴扬 办过一个案子 这导致 2019 年世界上最大的暗网儿童性虐待材料网站被取缔，该网站是通过跟踪比特币支付完成的。 该网站的管理员被捕，24 名儿童获救。

“这是现实世界的影响，”甘巴扬说。 “如果有人告诉我比特币不好，我总是会在心里记着，如果没有比特币，那些孩子仍然会受到虐待。”

发挥作用

还有多个例子说明了币安研讨会对世界各地执法机构产生的现实影响。

在最近发生在巴西一座大城市的绑架案中，犯罪者索要大笔加密货币赎金。 该案的一名调查员曾参加过币安的培训计划，并能够追踪犯罪分子并查明他们是谁。 受害者被救了，绑匪被起诉。

币安调查团队还经常收到受过培训的人员联系，请求帮助或就案件寻求建议。

在加拿大举办研讨会一周后，币安开始接到加拿大皇家骑警以及地区和省级机构的电话寻求咨询。

“从那里我们能够帮助受害者追回资金，我们在任何地方进行这些演示都是同样的情况，”普莱斯说。 “根据我们收到的请求数量（数量猛增），这肯定会产生影响。”