成为像 Do Kwon 这样的加密货币逃犯有多容易？

当局在黑山机场逮捕了逃犯 Do Kwon。 避免被捕有多容易？

Terra 危机背后的加密货币逃犯 Do Kwon 在被黑山警方逮捕后面临伪造官方文件的指控。 星期四，警察在波德戈里察机场逮捕了 Kwon 和另一个人，当时他们正试图登上飞往迪拜的航班。 据报道，警方在他们的行李中发现了伪造的哥斯达黎加和比利时护照。 

Kwon 几个月来一直在逃，韩国当局于去年 XNUMX 月对他发出了逮捕令。 黑山警方周五证实，被捕的嫌疑人是 Kwon，因为他的指纹与韩国国家警察厅掌握的信息相符。

Kwon 还受到美国曼哈顿地方法院的起诉，罪名包括证券欺诈和共谋等八项罪名。 这起刑事案件是在美国证券交易委员会于 XNUMX 月对 Kwon 和 Terraform Labs 提出民事指控之后发生的。 此外，权是国际刑警组织“红色通缉令”的对象。

我们想知道，鉴于目前的法律法规，作为加密货币逃犯逃脱法律的制裁有多容易。 （BeInCrypto 显然不容忍任何非法活动。）

权找到了合适的国家

在得到有关 Do Kwon 位置的消息后，韩国当局于 11 月 XNUMX 日确认他在塞尔维亚。 据报道，这名逃犯在 Terra 倒塌之前搬到新加坡后搬到了那里。 但是为什么一个国际逃犯会躲在塞尔维亚呢？

事实证明，这可能是一个明智之举。 塞尔维亚和韩国没有签署引渡条约，该条约会加快将 Do Kwon 遣返其祖国的进程。 然而，法律有一条长臂。 韩国官员7月XNUMX日表示，他们至少派了两人前往塞尔维亚追查他。 塞尔维亚当局后来证实，他们正在与韩国同行合作寻找他。

23 月 XNUMX 日，美国证券交易委员会 (SEC) 指控 Do Kwon 欺诈投资者。 委婉地说，这对 Kwon 来说是个坏消息。 美国是追捕国际逃犯最积极的国家之一，拥有一长串引渡条约——包括塞尔维亚。

因此，任何成为加密货币逃犯的人都可能会尝试明智地选择一个国家。 理想情况下，不受条约约束的国家可以考虑引渡。 我想到了伊朗、白俄罗斯、叙利亚和索马里。

坏人利用 VPN

当局尝试追踪加密货币逃犯的首要方法之一是通过数字足迹。 最好和最简单的解决方法是通过虚拟专用网络 (VPN)。 VPN 是常用工具，尽管它们更有可能用于访问另一个国家的 Netflix 库，而不是用来逃避法律。

通过使用 VPN，您的所有在线活动都通过加密隧道进行路由，因此很难看到您访问了哪些网站或您在网上做了什么。 VPN 还可以通过屏蔽您的 IP 地址来帮助隐藏您的物理位置。 网站和服务将看到您所连接的 VPN 服务器的 IP 地址，而不是您自己的 IP 地址。 这对于访问受地理限制的内容或保持在线匿名很有用。

但是，VPN 并不是确保隐私的万无一失的方法。 Ross Ulbricht（也被称为“恐怖海盗罗伯茨”）是暗网市场 Silk Road 的创始人，他是 VPN 的常规用户。 然而，在追捕 Ulbricht 的过程中，警方也传唤了 VPN 提供商。 这些信息将当局带到了旧金山的一家网吧。 

尽管 VPN 会对互联网流量进行加密并屏蔽 IP 地址，但它们仍然可以跟踪其网络内的用户活动，从而揭示访问过的网站和浏览持续时间。 VPN 并非完全匿名，因为提供商可以查看 IP 地址和浏览历史记录。 如果加密协议遭到破坏，VPN 也容易受到黑客攻击。

使用增强隐私的加密货币

在逃期间，逃犯仍然需要钱。 虽然加密货币长期以来一直与犯罪活动联系在一起，但如果您知道如何追踪，实际上并不难追踪。 默认情况下，公共区块链是透明的。 因此，只要您知道在哪里以及如何查看，跟随加密面包屑路径就不是不可能的。

这就是隐私保护加密的用武之地。有几种加密货币优先考虑隐私和匿名，包括 Monero、Zcash 和 Dash。 他们使用各种先进的密码技术使交易匿名且无法追踪，例如零知识证明、环签名和隐身地址。 但是，没有加密货币可以保证完全匿名。

总是有加密混合器，将加密资产与其他用户的资产混合在一起。 然后，这个混合资金池将等额的金额返还给各自的所有者。

权利用空壳公司

只是为了确保资金安全，为什么不从 Do Kwon 的书中再翻一页呢？ 

据报道，去年，Kwon 的公司 Terraform Labs 通过一家伪装成区块链咨询公司的韩国空壳公司洗了 4.8 万美元。 空壳公司是以持有资产或进行金融交易为目的而设立但实际上并未开展任何业务的实体。 

可以出于正当理由使用壳牌公司，例如最大限度地减少税收、保护知识产权或促进并购。 但是，它们通常用于隐藏资产。 空壳公司通常采用一种称为“分层”的流程，通过跨多个账户和司法管辖区转移资金来隐藏资金，从而难以追踪资金来源。 他们还可以任命“名义董事”或“名义股东”作为匿名真正所有者的掩护。

BeInCrypto 联系美国证券交易委员会征求对本文的评论。 该机构拒绝置评，但指示我们查看其关于 Do Kwon 指控的新闻稿。