人贩子如何利用加密货币进行交易

虚拟货币在人口贩运和毒品贩运中的使用显着增加。在所有虚拟货币中，比特币已成为执行非法交易最流行的方式，这些交易支持走私和剥削人口的业务。美国财政部近日发布了一份分析报告。

为什么犯罪分子更喜欢比特币？

虚拟货币或加密货币的匿名特性吸引了犯罪分子。他们在支付人口贩运和毒品贩运等非法活动费用时使用这种货币来避免被发现。

它增加了联邦法律在执行打击儿童和人口贩运法律方面面临的挑战。追踪使用加密货币作为交换媒介和点对点移动支付的交易已经变得很困难。

美国政府问责办公室发现，2021 年，在接受检查的 27 个商业交易市场中，有 15 个接受虚拟货币。虚拟货币 ATM 是允许买卖的独立机器。虚拟货币的兑换可用于洗钱、贩毒等非法活动。

联邦政府为解决加密货币犯罪所采取的措施

多个联邦机构负责调查和起诉涉及在线市场和虚拟货币的贩运案件。它包括司法部和其他机构（包括财政部）内支持贩运案件调查的联邦执法实体。 

最近的行动和调查：

• 2016年，美国国土安全部移民和海关执法部门的国土安全调查以及特勤局从一名人贩子的虚拟货币钱包中发现并没收了超过1.2万美元。
• 2020 年，美国财政部国税局网络犯罪部门的调查帮助关闭了 Helix。这是一个为毒贩洗钱的暗网平台。
• 美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布了指导方针，帮助金融机构侦查涉及虚拟货币的贩运活动。
• 联邦银行、证券和衍生品监管机构负责监督金融机构遵守银行反洗钱要求的情况，包括报告可疑活动。 

加密交易永久记录在公共区块链上，这有助于执法机构使用区块链分析工具调查非法活动。

然而，犯罪分子利用隐私技术来隐藏区块链上的资金流动，因此追踪此类非法交易变得更加困难。

FinCEN 发布报告：亮点

根据金融公司的政府文件，2020 年和 2021 年期间，加密货币（尤其是比特币）的使用有所增加。在此期间，研究发现超过 2,311 起报告在贩运活动中使用了加密货币。交易金额超过 412 亿美元。

这些贩运活动的受害者被迫从事劳工、奴隶、非自愿奴役、苦役和其他形式的性行为。 2021 年，报告的使用量为 1,975 次。 

FinCEN 主任 Andrea Gacki 表示，金融机构的报告正在抓捕人口贩运者，从而拯救和保护无辜生命。它还有助于执法。

Adarsh Singh 是一位真正的 Defi 和区块链技术鉴赏家，他辞去了“四大”跨国金融公司的工作，全职从事加密货币和 NFT 交易。 他拥有深厚的金融背景，拥有著名商学院的 MBA 学位。 他深入研究这些创新领域，揭示其复杂性。 他的专长是发现隐藏的宝石，无论是硬币、代币还是 NFT。 NFT 引起了他的浓厚兴趣，他对 NFT 的创造性分析开启了引人入胜的叙述。 他致力于让大众能够接触到去中心化的数字资产。