非法加密货币将在 2022 年翻倍转移到混频器

2022 年，更多资金流向加密混合服务，来自与非法活动相关的地址，因为政府机构可能被迫对不合规的混合器采取行动或实施更多制裁。  

根据 30 月 52 日，混合器收到的 19 天移动平均价值达到了近 XNUMX 万美元的历史新高。 Chainalysis 的报告 周四发布。 这个数字大约是 2021 年同一时间点的传入量的两倍。

或许更值得注意的是，区块链数据平台显示，到 23 年为止，非法地址占发送给混合器的资金的 2022%，高于去年的 12%。

搅拌机或玻璃杯，例如 龙卷风现金, 是为用户提供能力的服务 隐藏交易历史 通过将某些加密货币与其他用户的资金汇集并混合在一起来实现。 行业观察人士指出，虽然它们可用于非法活动，但许多人认为它是保护金融隐私的重要工具。

报告显示，从非法地址发送的所有资金中有近 10% 被发送到混币器。 没有其他地址类型——例如与各种交易所或赌博平台相关的地址类型——达到 0.3% 的混合器发送份额。

俄罗斯暗网市场 水润 据 Chainalysis 称，占今年从受制裁实体转移到这些服务的所有资金的一半。 几乎所有流向混音器的剩余资金都是朝鲜政府相关的 Lazarus Group 和 Blender.io，分别占约 30% 和 19%。 

Chainalysis 研究总监 金格劳尔 表示该报告最引人注目的内容是与朝鲜有关的网络犯罪组织使用混频器的大幅增加。 

她告诉 Blockworks：“仅此一项就推动了今年混频器的使用大幅增加，并表明监管机构和执法部门应该拥有他们需要的工具和资源，以更好地了解混频器带来的国家安全风险并调查非法活动。” 

“福布斯” 报道 今年 2016 月，Chainalysis 有一个“以前秘密的取证工具”，能够分离与 XNUMX 年 DAO 黑客相关的交易，并将其输出跟踪到四个交易所。

周二的报告指出，Chainalysis “继续改进分离某些混合交易并查看用户原始资金来源的能力。”

Grauer 拒绝评论该公司的分离能力。 

包括 Tornado Cash 在内的几个混合器和其他去中心化金融平台正在利用隐私保护技术，例如 ZK-SNARK，为了确保匿名性保持不变，NetSPI 首席技术官 Travis Hoyt 说。  

“如果 Chainalysis 实际上可以逆转或推断受这种技术保护的交易，那么它将质疑一些区块链如何工作的一些基本机制，以及一些混合和 [去中心化金融] 平台，”霍伊特告诉 Blockworks。

打击使用搅拌机进行非法活动

那个黑客 利用 Ronin 网络 625 月份以大约 XNUMX 亿美元的价格最初将数千个以太币转移到 Tornado Cash。 

同样在那个月，佛罗里达州的联邦检察官查获了价值约 34 万美元的加密货币，德国当局没收了价值约 25 万美元的比特币。 在这两起案件中，被指控的犯罪分子都使用混合服务来掩盖交易。

最近，大约 100 亿美元中的三分之一 上个月从地平线桥被盗 — 以太坊、币安智能链 (BSC) 和 Harmony 区块链网络之间的跨链互操作性平台 — 也被转移到 Tornado Cash 地址。

Grauer 表示，与其他加密货币公司一样，美国的混合器必须在金融犯罪执法网络的指导下注册为货币服务企业 (MSB)。

Tornado Cash 是不可变的智能合约，不是企业，但服务包括 合规工具，如果执法机构要求，任何合法用户都可以证明资金的来源和目的地。

隐私权载于《公约》第 12 条 联合国人权宣言，并且保留它是任何公共、不可变区块链用户的自然关注点。

但 Grauer 补充说，Chainalysis 不知道目前有任何混合器遵守有关反洗钱和打击资助恐怖主义的规定，这是大多数司法管辖区的 MSB 所受的约束。

“特别是民族国家行为者使用量的增加可能会导致政府机构对不合规的混合器采取行动，甚至像过去那样实施制裁，”格劳尔说。

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁 Hydra 在 100 月将其 XNUMX 多个加密地址添加到特别指定的国家列表中作为标识符。 XNUMX 月，OFAC 制裁 虚拟货币混合器 Blender.io。 

“这些平台与边界无关，虽然 [美国] 框架可能适用于某些公民和他们所在的法律管辖区，但它们并不适用于所有人，”霍伊特说。 “这意味着试图监管它们可能非常困难。”

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