非法加密交易在 2022 年达到历史新高：报告

2022 年创下了非法链上交易的记录，搁置了对 FTX、Celsius、三箭资本、Terraform Labs 等失败的加密货币企业的刑事调查。 根据 Chainalysis 12 月 20.1 日的一份报告，去年非法地址收到的加密货币总价值达到 XNUMX 亿美元。

这些数字不是最终的，因为随着分析师确定与犯罪活动相关的新地址，非法交易量的衡量标准会随着时间的推移而增长。 此外，它不包括贩毒等非加密本地犯罪的收益以及上述倒闭公司的余额资金，这些公司目前正在全球各个司法管辖区接受调查。

此时，20.1 亿美元的总价值略高于 2021 年的相同衡量标准（18 亿美元）10%。 然而，它仍然代表着历史记录，并且显着（超过 60%）超过了 2020 年的 8 亿美元。

这些数字可以解释为 44 年 2022% 的非法交易涉及受制裁的实体：去年，美国外国资产控制办公室 (OFAC) 启动了一些“最雄心勃勃且最难执行”的加密货币制裁. 与制裁相关的交易量增长如此之快，以至于由于规模问题甚至无法包含在图表中。 Chainalysis 将这一增长评估为 10% 百万大关。

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该报告引用了加密货币交易所 Garantex 的示例。 该俄罗斯平台在 2022 月被列入 OFAC 制裁登记册的同时继续运营，并在 XNUMX 年承载了大部分与制裁相关的交易量。

正如 Chainalysis 网络犯罪研究负责人埃里克·贾丁 (Eric Jardine) 向 Cointelegraph 解释的那样，当钱包属于已知的非法实体（例如暗网市场或受制裁平台）时，该报告将其视为“非法”钱包。 如果个人或非托管钱包持有被黑客窃取的资金，则可能会被标记为非法。 然而：

“如果个人/非托管钱包在指定后向 Tornado Cash 汇款，则该钱包不会因该活动而被标记为非法，但交易量将被视为‘非法’，因为它涉及非法实体收到的资金。”

XNUMX 月初，英国国家网络犯罪部门 推出了一个加密货币部门 调查涉及使用加密货币的英国网络事件。 此举旨在在政府呼吁消除该国的“脏钱”之际，加强对该国加密资产的执法重点。