印度：在 WazirX 之后，ED 从加密货币交易所 Vauld 附加价值 46 万美元的资产

周四，有报道强调印度执法局（ED）封锁了属于陷入困境的加密货币交易所 Vauld 的价值 370 亿卢比（约合 46 万美元）的银行资产。

这一消息是在 ED 冻结 Zanmai Lab Private Ltd 的一名董事的银行账户后一周发布的，该公司是 Zanmai Lab Private Ltd 的运营商。 印度加密货币交易所 WazirX. 这一发展也发生在正在进行的 调查 印度机构至少有 10 家加密货币交易所涉嫌洗钱超过 125 亿美元。

中国贷款应用程序报告了洗钱的受益人

据 释放，Vauld 在 Flipvolt Technologies 旗下的本地实体被 23 家掠夺性金融科技和非银行组织利用，将数百万有问题的资金存入 Yellow Tune Technologies 控制下的钱包中。 在类似的案例中，据称 WazirX 协助 16 家被指控的金融科技公司使用加密货币渠道清洗非法贷款应用程序的犯罪收益。

该机构声称，Vauld 的印度实体的了解你的客户 (KYC) 规范非常宽松，没有加强尽职调查 (EDD) 机制，没有检查存款人的资金来源，也没有提出可疑交易报告 (STR) 的机制除其他问题外。 

此外，该机构于 8 年 10 月 2022 日至 XNUMX 月 XNUMX 日在 M/s Yellow Tune Technologies Private Limited 的不同地点进行了搜索，以识别收款人的钱包和公司的受益所有人。 然而，ED表示，“但该公司的发起人无法追踪。 发现这个壳实体是由中国公民亚历克斯和凯迪（真实姓名不详）注册成立的……”

据称，沃尔德无视反洗钱法规

值得注意的是， 总部位于新加坡的 Vault 在市场低迷期间宣布裁员后，该公司于 XNUMX 月停止了其平台上的存款、交易和取款。 现在，该平台被指控协助“被指控的金融科技公司避开常规银行渠道”，“以加密资产的形式取出所有欺诈资金”。 该平台现在基本上因“鼓励默默无闻和宽松的 AML [反洗钱] 规范”在洗钱中发挥积极作用而受到审判。

在回应 今日商业，Vauld 回应说：“我们正在调查此事，我们恳请您的耐心和支持，一旦我们有更多信息，我们会及时通知您。”

该公司还于 5 月 XNUMX 日宣布， 签订指示性合同 将被加密货币贷方 Nexo 收购。

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