印度联邦机构 ED 冻结了加密货币交易所 Vauld 价值 4.6 万美元的资产

印度执法局 (ED) 冻结了 46 万美元属于 会 这是一个加密货币交易所。 在 Vauld 的新闻稿中，该公司表示不同意 ED 关于 Vauld 的 KYC（了解您的客户）和 AML（反洗钱）程序的主张。

ED 没收的这些资产也被发现存储在 Flipvolt 加密货币交易所的银行账户、支付网关余额和钱包中。 46 万美元与即时贷款应用案有关。 Flipvolt 是新加坡交易所 Vauld 的印度分部。

加密货币贷方提到，尽管与最近发布的声明相关，ED 已经发出了冻结资产的绿色信号，尽管其充分合作，

与在印度提供加密服务的其他几家参与者一样，我们于 2022 年 XNUMX 月收到了印度海得拉巴执法局的传票，要求提供某些信息/文件。 在适当遵守传票的情况下，我们与执法局充分合作，并提供了所有必需的信息/文件。

在 WazirX 之后，ED 检查与洗钱有关的加密货币贷方 Vauld

教育署在班加罗尔的 Yellow Tune Technologies Private Limited 的多个场所进行了搜查，之后发布了冻结 Vauld 银行余额的命令。 在进行调查时，教育署发现了近 46 万美元（370 亿印度卢比）的存入资金。

这笔存款是通过 23 个实体进行的，其中包括被指控的 NBFC 及其金融科技公司，这笔款项通过 Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd 存入 Yellow Tune Technologies Pvt Ltd 的 INR 钱包。

据印度联邦机构称，冻结的资金是来自非法借贷行为的犯罪所得。 执法局一直在多个场所进行这些突袭。

这些场所属于总部位于班加罗尔的 Yellow Tune Technologies，此次突击搜查是针对涉嫌通过即时贷款应用程序进行欺诈行为的实体进行的调查。 调查尚未停止，仍可期待进一步调查。

印度联邦机构对加密货币贷方的评价是什么

ED 进一步谈到了这项调查，并提到多达 23 家 NBFC（非银行金融公司）以及金融科技公司将把 46 万美元的资金转移到 Vauld 在印度的子公司 Yellow Tune 的 INR 钱包中。

ED进一步提到，

…相当于 367.67 亿印度卢比的动产与 Flipvolt 加密货币交易所以价值 164.4 卢比的银行和支付网关余额的形式，以及价值 203.26 卢比的池账户中的加密资产，在 PMLA（货币预防）下被冻结洗钱法），2002 年，直到加密货币交易所提供完整的资金追踪