美国国税局正在建立数百起加密逃税案件

美国国税局 (IRS) 的刑事调查部门正在堆积数百起与加密货币相关的案件。

据部门负责人吉姆·李（Jim Lee）称，其中许多案件将很快公开，其中主要与税收有关。

用加密避税

As 报道 根据 Bloomberg Tax，他的部门最常见的一些案例与脱轨（将加密货币兑换为法定货币）和未报告基于加密货币的薪酬有关。

“在过去的三年里，我真的看到了转变，”调查员说。 尽管大多数案件曾经与洗钱有关，但现在税收案件约占总数的一半。 

加密货币作为犯罪活动工具（例如诈骗和勒索软件）享有盛誉。 然而，洗钱活动一直 包含 随着时间的推移，一小部分基于加密的活动，因为像 Chainalysis 这样的区块链取证公司发展得更加复杂 工具 跟踪犯罪转移。 

财政部还 承认 加密货币洗钱虽然是一个问题，但目前的影响仍远不如基于法定货币的洗钱活动。 

相反，使加密货币更易于使用的工具正在引领其在全球范围内被采用作为支付手段，无论是 买运动票 or 收到薪水. 由于链上交易是匿名的，政府很难看到谁收到了哪些资金。 

尽管如此，李说他的部门可以有效地追踪几乎任何加密货币交易。 该部门的 年度报告周四下降，详细介绍了今年最成功的一些缉获行动。

 其中之一与伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan)（又名“Razzlekhan”）因涉嫌洗钱 2016 年被盗资金而被捕有关。 Bitfinex破解. 这是该部门历史上最大的与数字资产相关的金融扣押。 

根据 Lee 的说法，自 7 财年开始以来，该部门总共没收了 2022 亿美元的加密货币。 

隐私工具

虽然区块链的透明性一直是执法的福音，但监管机构一直对试图增强加密所有者交易隐私的加密工具持怀疑态度。 

其中包括 Tornado Cash，美国财政部于 XNUMX 月批准将其用于犯罪活动。 与之前的制裁不同，这是有史以来第一次对开源软件实施贸易限制。 尽管 Coinbase 和 Circle 等许多机构很快就遵守了规则，但加密行业的负责人仍然 非常挑剔 的举动。