美国国税局通过 MY Safra 银行就 SFOX 数据传唤加密避税者

美国国税局 (IRS) 已获授权向纽约法院 MY Safra Bank 发出“John Doe”传票 排除 星期四。 传票将要求银行提供有关可能未能通过主要交易商 SFOX 报告和缴纳加密交易税的客户的信息。

美国国税局在支持传票的请愿书中指出，与通过 SFOX 平台进行的加密货币交易相关的“重大税务合规缺陷”。

“使用加密货币进行交易的纳税人应该明白，加密货币交易的收入和收益是应纳税的，”美国检察官 Damian Williams 在一份声明中说，并补充说传票所要求的信息“将有助于确保加密货币所有者遵守税法。 ”

SFOX 拥有超过 175,000 名注册用户，自 12 年以来共进行了超过 2015 亿美元的交易，连接了加密货币交易所、场外交易 (OTC) 虚拟货币经纪人和流动性提供者。

MY Safra 银行于 2019 年与 SFOX 合作，为其客户提供由联邦存款保险公司支持的现金存款账户，用户可以使用这些账户买卖数字资产。

美国国税局局长查尔斯·雷蒂格 (Charles Rettig) 表示：“政府能够获得有关那些未能报告其从数字资产中获得的收益的第三方信息的能力，仍然是打击逃税的关键工具。”

根据 Rettig 的说法，法院批准传票的决定“加强了我们正在进行的重大努力，以确保每个人都支付他们的公平份额。”

“从数字资产交易中获得收入的纳税人需要遵守他们的备案和报告责任，”他补充说。

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美国国税局追捕加密逃税者

这不是美国法院第一次授予 IRS 收集参与加密货币交易的客户数据的权利。

今年XNUMX月，加州一家法院的裁决 授权 美国税务机构向 SFOX 发出传票，要求提供有关任何“在 20,000 年至 2016 年期间通过或通过 SFOX 进行至少相当于 2021 美元的加密货币交易的美国纳税人的信息。”

请愿书中包括的一些人包括“据称参与庞氏骗局”并通过 SFOX 收到约 1 万美元存款，但未在 2016 年、2017 年或 2018 年向 IRS 报告的人。其他人据称存入数千美元SFOX 账户中价值美元的比特币和其他加密货币，将其兑换成美元，将钱转移到个人银行账户，然后没有报告交易的任何收益或损失。

2017 年，法院允许美国国税局向加密货币交易所发出“John Doe”传票 Coinbase. 这导致该公司共享了大约 14,000 名用户的信息。

去年 XNUMX 月，法院再次批准向加密货币交易所发出的“John Doe”传票 Kraken 和 圆, 发行人 stablecoin USDC。