意大利未经适当检查就向 70 多家加密货币公司授予监管批准

尽管多个政府和 监管机构 采取非常谨慎甚至怀疑的态度来处理 加密货币部门与其他国家相比，意大利似乎正在让寻求批准在其土地上运营的加密公司受到更少的审查，这让他们在行业中受到批评。

事实上，意大利已获得 73 家加密公司的监管批准，其中包括 Coinbase、Crypto.com 和 Binance，在相对较短的时期内——自 2022 年 XNUMX 月以来，如 CoinDesk的 桑达利·汉达加马 报道 10月5。

这意味着这些公司现在是该国注册机构的一部分，这表明它们符合意大利反洗钱 (AML) 标准。 货币兑换商登记处， 推出 18 月 XNUMX 日，由 Organismo Agenti e Mediatori (OAM) 管理，该监督机构还维护 金融 代理人和信贷经纪人。

未经审查批准

也就是说，当局承认 CoinDesk 它仍然不确定如何从被添加到注册表中的加密公司收集相关信息，并且它可能不会在 2023 年之前开始这样做。

换句话说，尽管法律要求在 OAM 注册以继续其在意大利的活动，但注册中的加密公司目前没有受到审查或资金流动受到控制。

根据处理其中一些申请的 Lexia Avvocati 律师事务所的 Francesco Dagnino 的说法：

“据我所知，意大利可能是流程最简单的司法管辖区。 只是登记而已。”

到目前为止，对申请加入名单的公司的唯一要求是提供 10 条信息，包括公司名称、电子邮件地址、网址、税收或财政代码，以及任何物理运营点，例如 加密ATM.

此外，正如 OAM 所说，申请人需要提供一个“注册办事处，如果与注册办事处不同，还需要提供行政办事处，或者如果他们的办事处位于不同的欧盟国家，则需要在意大利提供一个“常设机构”。 CoinDesk。

欧盟和其他司法管辖区对加密货币的立场

另一方面，正如最近在 报告.

此外，欧洲央行 (ECB) 行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 警告 加密货币对中央银行作为经济“锚”的作用构成了障碍，而数字资产可能会导致自由银行时代。 

近日，英国监管机构金融行为监管局（FCA）， 回击批评 关于其对新加密运营商许可证的处理，称其严格措施是其与其他司法管辖区相似的标准的一部分。

与此同时，日本监管机构正在加强举措，通过引入监管加密货币在犯罪活动中的使用 新的汇款法 这将防止犯罪分子使用 密码交换 洗钱，如 Finbold 报道.