只是一种预感？ 分析师指出加密内幕交易呈上升趋势

自股市起飞以来，内幕交易难以证明，但经常被怀疑，一直是不诚实投资者的主要做法。 随着时间的推移，像美国证券交易委员会这样的监管机构的成立是为了打击这一现象——尽管它是一个难以捉摸的监管机构，很难确定肇事者。

这是由于内幕交易的性质造成的，内幕交易的引发不过是熟人之间对公司或其他人的看似不经意的评论。

尽管监管机构在传统金融领域在很大程度上成功地遏制了这一问题，但它似乎仍然存在于加密领域，在这个领域，法律先例稀少，成熟的实体更加稀缺。

三平台一调查

A 报告 由财务顾问 Argus Inc. 制作并由华尔街日报评论分享了对即将在 FTX、Binance 和 Coinbase 上列出的代币交易的见解，然后这些平台实际添加它们。 通过跟踪涉及这一现象的钱包，几名内幕交易的主要嫌疑人被曝光。

在上述交易所之一上市前不久，46 个钱包被确定为在各种新兴项目中购买了价值高达 17.3 万美元的加密资产。 从这些交易中获得的利润至少达到 1.7 万美元。

然而，这个数字只考虑了当场交易为稳定币或法定货币的代币。 一旦与进一步精明的交易配对，实际数字可能要高得多。

一周的交易

最明显的罪魁祸首是一个钱包，该钱包被记录为在六天内购买了价值 360 万美元的 Gnosis——就在币安宣布该资产上市之前。 该公告在一小时内导致代币价格上涨了 110 美元。

Gnosis 持有的股份被迅速出售，神秘的“投资者”在最后一个卖出的四个小时内获得了 140 万美元的利润。

对欺诈零容忍

所有三个交易所的发言人都重申了他们平台对内幕交易的零容忍政策。 例如，据称 Binance 禁止员工在 90 天内兑现任何投资。

“有一个长期的流程，包括内部系统，我们的安全团队会遵循该流程来调查并追究那些从事此类行为的人的责任，立即终止的影响最小。”

CZ 还在 Twitter 上向有关各方保证已展开调查，并敦促追随者将任何疑虑转发给 Binance 的内部审计部门。

看到一篇关于内幕交易的文章。 我们实行零容忍政策，并坚持最高标准。 3 名调查人员查看了钱包，没有一个与 Binance 员工有关。

如果您看到任何可疑的电子邮件 [电子邮件保护]

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— CZ？ 币安（@cz_binance） 2022 年 5 月 21 日

尽管在可预见的未来，内幕交易可能会在所有投资领域持续存在，但所有机构的监管机构和合规团队将继续努力阻止不诚实行为。