TRM 报告称，非法加密交易中最常用的稳定币

虽然全球领先的稳定币 Tether (USDT) 在促进区块链领域的交易方面发挥着关键作用，但区块链分析公司 TRM Labs 最近的一项分析揭示了 USDT 普遍存在的一个不太理想的方面：它在非法加密货币流动中的重要用途。过去的一年。

这一发展是在加密货币领域非法交易总量下降的背景下展开的，这一趋势归因于针对生态系统内各个实体的制裁和监管行动的加强。

非法加密货币交易的核心？

根据 TRM Labs 的审查，Tether 在 19.3 年的非法交易额中占 2023 亿美元，较上一年的 24.7 亿美元有所下降。尽管有所减少，USDT 仍然是用于犯罪目的最常用的稳定币，包括在恐怖主义融资活动中占据显着主导地位。

TRM 的调查结果特别强调了 Tron 区块链上 USDT 的使用，该区块链拥有“Tet​​her 总交易量的很大一部分”，是恐怖主义融资实体的首选货币。据 TRM 称，该区块链接收 USDT 的恐怖融资相关地址增加了 125%。

该分析进一步细分了主要区块链上非法资金流的分布。 Tron 贡献了其中 45% 的流量，较上一年有所增加。

报告称，以太坊和比特币区块链紧随其后，为 24% 和 18% 的非法交易提供了便利。

相比之下，Circle 发行的第二大稳定币 USDC 的非法活动量较少，总计 428.9 亿美元。

Tether 发言人在回应 TRM Labs 的报告时向彭博社表示：

虽然我们无法访问该报告，但历史证据反复表明，由于对数据的误解，交易数据经常被夸大，该数据假设如果某项服务收到一小部分非法资金，则该服务中的所有资金都是非法的，显着夸大实际值。

值得注意的是，非法加密货币交易格局的这种转变与该行业非法资金量下降的更广泛趋势相吻合，正如 TRM 强调的那样，非法资金量从前一年的 34.8 亿美元降至 2023 年的 49.5 亿美元。

TRM Labs 将这一积极进展部分归因于“制裁力度增加三倍”以及针对“加密相关企业和个人”的监管措施。

Tether 的努力和监管审查

尽管 TRM 在报告中提出了主张，但 Tether 反对滥用其稳定币的立场值得注意。去年，Tether 与美国当局和 OKX 加密货币交易所合作，冻结了与犯罪集团有关的价值 225 亿美元的稳定币。

此外，去年，Tether 还受到了包括联合国毒品和犯罪问题办公室在内的批评，该办公室指出稳定币在洗钱者和欺诈者中很受欢迎，尤其是在在线赌博平台的背景下。

针对这些批评，Tether 辩护 Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示，这使得 USDT 成为进行非法活动的“不切实际的选择”。

该公司还对仅关注其稳定币负面用途的评估表示失望，认为这种观点忽视了 USDT 在支持新兴市场发展中经济体方面的作用。

特色图片来自 Unsplash，图表来自 TradingView