加密犯罪的新时代； 犯罪分子是如何演变的——详细报告

加密分析和合规平台 Elliptic 发布的一项新研究仔细研究了利用 web3 平台促进洗钱的情况。 

根据一项研究，，题为“跨链犯罪的现状”，讲述了加密犯罪的新时代以及犯罪分子如何随着技术的发展而演变。 

洗钱 4 亿美元

Elliptic 的研究围绕三个 web3 产品展开，即去中心化交易所（DEX）、跨链桥和硬币交换服务。 

借助可支配的桥梁和交换服务，网络犯罪分子已经能够掩盖来自非法活动的 4 亿美元资金踪迹。

“一些最多产的犯罪者包括黑客、暗网市场、在线赌博平台、非法虚拟资产服务、庞氏骗局和勒索软件。” 报告进一步阅读。

去中心化交易所

从 DeFi 漏洞窃取的价值高达 1.2 亿美元的加密货币已经进入 DEX，以换取不同的资产。 这占报告调查的加密漏洞的三分之一以上。 

Uniswap、Curve Finance 和 1Inch DEX 聚合器是被犯罪分子认定为首选交换平台的 DEX 之一。 

硬币交换和桥梁

此外，网络犯罪分子已经能够使用硬币交换服务再洗钱 1.2 亿美元。 这涉及在区块链内和跨区块链交换资产，而无需注册帐户。 这些服务在不良行为者中特别受欢迎。

犯罪分子还利用跨链桥梁通过添加匿名层来模糊其非法活动，从而难以追踪交易。 

RenBridge 就是这样一个平台，它为犯罪分子处理了价值高达 540 亿美元的非法资产 

关注事项

这种对技术的滥用不仅限于寻找幸运发薪日的个人黑客。 过渡和交换服务使受制裁和恐怖实体更容易掩盖其活动并继续掠夺人们的资金。 

来自朝鲜的网络攻击收益已通过此类服务洗钱。 估计金额约为 1.8 亿美元。 

在其虚拟资产报告中 出版 今年 XNUMX 月早些时候，金融行动特别工作组注意到在洗钱中越来越多地使用跨链桥梁，称其为高风险事件。 

该报告还敦促成员机构为加密监管引入“旅行规则”。 该规则要求虚拟资产服务提供商共享有关超过 1000 美元的交易的描述性信息。