OFAC 诉讼详细说明了加密行业的制裁问题

随着法律行动的加强，加密行业越来越不确定最近对混合服务的制裁可能产生的影响 龙卷风现金. 

在八月， 龙卷风现金 - 据称用于洗钱与重大黑客事件有关的被盗资金 - 与 45 个相关的以太坊钱包地址一起被添加到外国资产控制办公室的特别指定国民 (SDN) 名单中。 

行业成员表示，遵守制裁并分析这对加密行业的未来意味着什么，特别是在隐私方面，一直是一个挑战。 

Elliptic 全球政策和监管总监 Liat Shetret 在 Blockworks 上报告称，大约 92% 的加密生态系统都接触过 Tornado Cash 网络研讨会 星期四。 

“这对加密货币企业来说意味着他们的误报率飙升，因为一旦对 Tornado Cash 的制裁解除，他们就真的立即有义务不接触 Tornado Cash，”Shetret 说。 “然而，这仍然有点灰暗，这取决于 OFAC 语言以及人们如何解释它。”

财政部声称朝鲜赞助的黑客组织 拉撒路集团620 月，该公司从 Ronin Bridge 协议中窃取了超过 XNUMX 亿美元的加密货币，并试图用 Tornado Cash 隐瞒资金的来源。 区块链分析公司 Chainalysis 对此表示赞同。 

“OFAC 指定 Tornado Cash 是打击基于加密货币的犯罪的关键时刻，”Chainalysis 报告 说。 “一方面，它特别及时：比以往任何时候都更多的加密货币被盗，而且在我们今年观察到的几乎每一次黑客攻击中，Tornado Cash 都至少收到了一些被盗资金。”

据游说者称，无论用户出于法律原因使用 Tornado Cash，立法者通常都很难证明使用该技术的合理性。 

“不幸的是，国会中的国家安全鹰派在数量上超过了隐私鹰派，而且占很大比例，”区块链协会政府关系主任罗恩哈蒙德在网络研讨会上说。 “国会山将永远更多地是以国家安全的名义慢慢剥夺更多的隐私权。” 

周四，加密货币投资者和用户将以太币锁定在 Tornado Cash 中，对 OFAC 提起诉讼，称监管机构通过制裁该软件超越了其权力。 法律努力是 由 Coinbase 资助，这是在战斗 监管之争 随着令牌分类的不确定性继续存在，它本身就是一个问题。 

该诉讼在德克萨斯州西区的联邦法院提起，有六名原告：Coinbase 员工 Tyler Almeida 和 Nate Welch、Prysmatic Labs 联合创始人 Preston Van Loon、GridPlus 工程师 Kevin Vitale、以太坊支持者和天使投资人 Alex Fisher，以及前任亚马逊工程师 Joseph Van Loon。 

“制裁软件是一件非常独特和有趣的事情，我们已经看到，这次 OFAC 的后果现在已经伴随着对他们的诉讼......所以我们将看到一场法律战，”Shetret 说。 “我对这个话题真的很绝望，因为它很大。 这是一个大问题，我认为这确实引起了很多混乱。”

这不是 OFAC 第一次批准加密货币混合器。 XNUMX 月，官员针对 搅拌机.io，据称还用于隐藏被盗资金的集中服务 Lazarus Group。 但一些专家表示，Tornado Cash 不同。 

“Blender.io 早在今年 XNUMX 月就被指定了，但它有所不同，而且以一种非常有意义的方式，这是一项集中式托管服务，而 [Tornado Cash] ......只是代码，”前副局长 Michael Mosier司法部的洗钱和资产追回部门在 Twitter空间 上个月的讨论。

“仅仅因为 Tornado Cash 现在受到制裁，所有这些活动可能会被平息一两天，但 [混合] 活动在其他各种平台上再次飙升，”Shetret 说。 “活动没有停止，只是感动了。”

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