OFAC 瞄准与真主党有联系的加密货币金融家，以破坏伊朗的恐怖融资

OFAC 已制裁援助 IRGC-QF、胡塞武装和真主党的实体，目标是金融网络，包括黎巴嫩货币兑换商 Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law。

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对来自利比里亚、印度、越南、黎巴嫩和科威特的 6 个实体、1 名个人和 2 艘油轮实施了制裁，因为它们援助了 IRGC-QF、胡塞武装和真主党，目标是他们的加密货币金融家。

OFAC 在一份官方声明中透露，它已对 Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law 实施制裁，该公司是一家总部位于黎巴嫩、有叙利亚血统的货币兑换商。 Al-Law 被指控向真主党（黎巴嫩什叶派伊斯兰政党和被美国指定为恐怖组织的激进组织）提供加密钱包，以方便接收 IRGC-QF 商品销售的资金。此外，新闻稿称，受制裁实体据称代表受制裁的叙利亚 Qatirji 公司进行加密货币转账。

“Al-Law 也为受制裁的真主党官员（包括 Muhammad Ja'far Qasir 和 Muhammad Qasim al-Bazzal）进行了类似的加密货币转账，并向 Sa'id al-Jamal 及其网络提供了金融服务。”美国海外资产控制办公室

区块链取证公司 TRM Labs 透露的数据显示，与 al-Law 相关的加密地址涉及“超过 1000 笔涉及数千万美元的交易”，主要涉及 TRON 区块链上的 USDT 稳定币。

该公司指出，该地址也在 2023 年 40 月被以色列当局扣押。该公司进一步透露，以色列国家反恐融资局的扣押名单中有 XNUMX 个地址，全部涉及 TRON 网络上的 USDT，其中 al-Law 的地址是关键目标。

正如 crypto.news 早些时候报道的那样，自 190 年以来，以色列政府发现了大约 2021 个与恐怖主义和洗钱活动有关的币安账户。据报道，币安后来与政府合作追踪与犯罪行为相关的账户和钱包。

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