巴基斯坦将调查加密货币交易所 Binance 涉嫌 100 亿美元的骗局

巴基斯坦联邦调查局已 据说 发出正式通知 Binance 在收到多份关于加密骗局的报告后，该骗局误导投资者将资金从他们的 Binance 钱包发送到未知的第三方钱包。 

巴基斯坦调查加密货币交易所币安

据当地媒体报道 报告，巴基斯坦机构确定了大约 11 欺诈 用于窃取投资者资金的移动应用程序。 FIA 确定的应用程序列表是 HFC、MCX、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、TASKTOK 和 91fp。 

根据国际汽联通知：

“相关调查问卷也已发送至开曼群岛的币安总部和币安美国，以进行解释。”

据国际汽联网络犯罪信德省负责人伊姆兰·里亚兹（Imran Riaz）称，还向通用汽车币安巴基斯坦公司发送了一封信。

联邦调查局网络犯罪信德省对 11 个与 @binance.这些应用程序骗取了巴基斯坦人约 100 亿美元。 已向 Binance 发送了一封信函，并已向 GM Binance Pakistan 发出了通知。 @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM

— 伊姆兰·里亚兹 (@Immirizz) 2022 年 1 月 7 日

该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包转移到第三方钱包。 后来，欺诈者还通过向用户提供“专家投注信号”来邀请消息应用程序 Telegram 上的用户。 每个应用程序的电报频道托管大约 5000 名用户。 报告的从用户那里被盗的资金范围从 100 美元到 80,000 美元不等。

该通知进一步指出，已确定大约 26 个区块链钱包地址可能已发送欺诈金额。 根据官方通知，已向币安发送一封信函，披露可能包含欺诈转移资金的钱包地址列表。 执法人员也 达到 向流行的消息应用程序 Telegram 寻求进一步澄清，并阻止了与该骗局相关的所有帐户。

针对这一消息，币安巴基斯坦也发推文称，交易所将与该机构合作解决上述问题。 

我们不对监管和执法部门的具体事项发表评论。 但是，作为一项政策，我们的一般做法是尽可能配合调查。 具体来说，币安试图与执法和监管部门密切合作

— 币安巴基斯坦 ?? （@BinancePk） 2022 年 1 月 7 日

社区努力制定最佳实践，减轻和阻止新的犯罪方法，并防止非法收益进入我们的交易所。 我们正在与联邦调查局合作解决这些问题。

— 币安巴基斯坦 ?? （@BinancePk） 2022 年 1 月 7 日