FATF 批评卡塔尔中央银行实施加密反洗钱

• QFCRA 于 2019 年 XNUMX 月发布了禁止提供虚拟资产服务的禁令。
• 该国透露，它正在积极研究 CBDC 的潜在应用。

卡塔尔中央银行 (QCB) 受到金融行动特别工作组 (FATF) 的批评。 这是因为未能有效执行 QCB 自己的禁止虚拟资产服务提供商的政策。

成功打击不断发展的各种犯罪行为。 比如惩罚虚拟资产服务商。 正如 31 月 XNUMX 日发布的一份报告所指出的那样，卡塔尔必须提高其技能。这是由全球反洗钱和恐怖主义资金监管机构提出的。

此外，卡塔尔金融中心监管局 (QFCRA) 于 2019 年 XNUMX 月发布了禁止在卡塔尔金融中心内外提供虚拟资产服务的禁令。

需要加大调查力度

当时，监管机构向任何分销或支持供应或交换加密资产的公司发出警告。 表示将根据 QFCRA 的权利和义务实施处罚。

金融行动特别工作组 (FATF) 发布了一份报告。 它表示，尽管卡塔尔取得了“积极和持续的进步”。 特别是，在为其几乎完整的统一登记册收集实益所有权信息方面，需要做更多的工作。

此外，据称卡塔尔揭露洗钱案件的“精密分析能力”并未得到适当利用。 因此，促使人们呼吁该国当局加强调查工作。

尽管卡塔尔对公司实施了禁令。 提供与虚拟资产相关的服务，该国透露正在积极研究中央银行数字货币（CBDC）的潜在应用。 早在 2022 年 XNUMX 月，就有报道称 QCB 已进入 CBDC 发行过程的“基础阶段”。