卡塔尔加密货币洗钱工作失败

金融行动特别工作组（FTAF）批评卡塔尔对加密货币洗钱和恐怖主义融资反应不力。尽管禁止虚拟资产提供商和加密货币交易，但卡塔尔尚未有效执行该禁令。

金融行动特别工作组（FTAF）谴责卡塔尔在洗钱方面的不当做法。该组织的一份报告称，该国需要在应对恐怖主义融资方面做出“重大改进”。 

卡塔尔的加密货币洗钱定罪

FATF 是一家总部位于巴黎的国际监管机构，负责制定打击洗钱和恐怖主义融资的全球标准。该组织的报告指出，尽管该国的金融情报部门“装备精良”，但其“复杂的分析能力”并未得到充分利用。

“卡塔尔仅对少数资助恐怖主义的定罪和起诉。卡塔尔的风险状况与被起诉和定罪的恐怖主义融资活动的类型和程度之间存在重大不一致。”

卡塔尔于 2019 年禁止加密货币。不过，FATF 表示实施力度还不够。

该组织的结论是，卡塔尔“没有证明主管当局主动识别可能违反这一禁令的行为并采取执法行动。”不过，它确实承认，2020年至2022年2007月期间，43年的交易被拒绝，XNUMX个账户被关闭。

2019 年加密货币禁令

在回应 FTAF 的报告时，数字合规公司 SmartSearch 的董事总经理 Martin Cheek 告诉 BeInCrypto： 

“卡塔尔因其反洗钱（AML）措施所取得的进展理所当然地赢得了赞誉。但尽管在技术上充分符合 FATF 的要求，但在加强反洗钱框架方面仍有工作要做。如果没有健全的数字合规结构，任何企业都可能成为洗钱的工具，并为世界上一些最严重的犯罪提供掩护。”

他继续说：

“虽然卡塔尔实施了基于风险的方法来评估洗钱和恐怖主义融资，但需要进一步了解这些犯罪的复杂形式。数字合规的实施将进一步加强卡塔尔的整体反洗钱框架”

尽管禁止加密货币和其他数字资产，总部位于新加坡的加密货币交易所 Crypto.com 仍然是 2022 年 FIFA 世界杯的官方赞助商。不过，与会者可以使用 BitPay 卡（一种加密借记卡）进行购买。

随着数字资产使用的增加，对洗钱的担忧也随之增加。就在本周，欧盟就打击犯罪问题展开了新的磋商。在全球范围内，执法机构正在聘请更多的链上分析师来检测非法资本流动。