越来越多的基于加密的“屠宰猪”骗局令 FBI、国际刑警组织担忧 ⋆ ZyCrypto

最近的一份国际调查报告将超过 100 亿英镑的基于加密货币的浪漫骗局（奇怪地称为杀猪）与英国的虚构公司联系起来。

屠宰猪是一种系统性的骗局，让毫无戒心的受害者断奶一段时间，以建立信任和信心，然后再骗取他们辛苦赚来的钱。 

杀猪骗局是如何运作的。

就加密货币而言，熟练的骗子被部署到约会网站或语言学习应用程序，以联系毫无戒心的受害者并建立融洽的关系。 在讨论中的某个时刻，提出了加密货币，并向受害者建议了主要由欺诈者集团控制的交易经纪或交易所。 

一开始，骗局交易所履行其提供丰厚投资回报的义务。 目的是获得信任并鼓励受害者做出更多的财务承诺，以期获得更大的收益。 

一些受害者报告说，诈骗者将他们与第三方经纪公司联系起来，并承诺在外汇交易平台 MetaTrader 上托管自动交易功能，该平台以其宽松的 KYC 审查程序而闻名。 此后，Apple 将该应用程序从其商店中下架。 

在过去几年中，超过 160 家英国加密货币公司与此类骗局有关，其中许多公司利用政府漏洞百出的业务尽职调查来浮出水面。 据英国卫报报道，进一步的审查显示，多家企业与中国所有者有联系，并与没有实体企业的类似地址相关联。 

谁经营这些杀猪骗局？

– 一系列以亚洲为基地的诈骗血汗工厂。 2022 年 XNUMX 月，ProRepublica 报道了对柬埔寨多个网络诈骗场所的突击搜查。 被当地警方释放的数百名被抓获的青少年承认他们从亚洲不同地区被偷运到老挝、缅甸和柬埔寨等国家； 承诺不存在的工作，只会被折磨并被迫进行在线诈骗。 在柬埔寨西南部的西哈努克城地区，随处可见带有简陋窗户的不起眼的多层建筑，挤满了成千上万的亚洲年轻人——这一景象为这座城市赢得了“世界网络诈骗之都”的称号。

英国加强审查

在最近的一份报告显示 86% 的英国加密货币公司不合格之后，FCA 正在加倍努力清理其数字金融部门。 然而，需要加强此类努力，特别是在成功地在雷达下运营的企业中，以修补犯罪漏洞并消除该地区的不良行为者在杀猪骗局中欺骗毫无戒心的受害者。