俄罗斯国民 Anatoly Legkodymov——中国加密货币交易所的创始人，据信过去几年一直住在中国—— 最近被捕时 居住在佛罗里达州迈阿密。 他被指控经营一家无牌汇款公司。
Anatoly Legkodymov 在迈阿密被捕
有问题的企业是 Bizlato Ltd。据称该公司没有执行该地区监管机构制定的必要反洗钱要求。 虽然从公司用户那里收集了一些身份信息，但该公司在确保 KYC（了解你的客户）协议到位方面做得还不够。 该公司还被指控为创建虚假账户或未以自己的名义运营的用户提供服务。
Legkodymov 是该公司的大股东。 据说，他与 Bizlato 的其他高管一起，在 Hydra Market 等公司的帮助下参与了价值超过 700 亿美元的非法汇款，Hydra Market 是一个贩卖假身份证、毒品和枪支等非法产品的暗网场所。 副总检察长丽莎摩纳哥在一次会议上解释道：
在海外运营或将您的服务器移出美国大陆不会保护您，无论您是在中国或欧洲违反我们的法律，还是在热带岛屿滥用我们的金融系统，您都可以在美国法庭内为您的罪行负责.
提到热带岛屿可能与巴哈马群岛有关，那里设有现在臭名昭著且已停业的 FTX 交易所。 长期以来被认为是该行业的金童，FTX 在一堆问题中分崩离析 破产申请 并涉嫌欺诈，其最高执行官山姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman-Fried） 现在面临审判. 据信，SBF 拿走了用户资金，并用这笔钱还清了他的另一家公司 Alameda Research 的贷款。 据称他还购买了巴哈马房地产。
Legkodymov 可能会因为经营这家公司而在狱中度过接下来的五年。 40 岁的 Legkodymov 于 2022 月下旬被捕，在撰写本文时似乎尚未获得律师服务。 人们还认为，在 XNUMX 年初乌克兰入侵后，Bizlato 帮助俄罗斯的各种人物避免了制裁，尽管表明这一点的证据有限。 相反，财政部副部长 Wally Adeyemo 解释说：
我们所知道的是，俄罗斯已经建立了一个对网络罪犯宽容的生态系统。
俄罗斯是加密货币犯罪天堂吗？
Breon Peace – 美国纽约东区检察官 – 评论:
进行加密货币交易的机构并不凌驾于法律之上，其所有者也并非超出我们的能力范围。 正如所指控的那样，Bitzlato 将自己作为一个无需质疑的加密货币交易所出售给犯罪分子，并因此获得了价值数亿美元的存款。
资料来源：https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/