该机构负责人宣布,Rosfinmonitoring 正在对涉及加密货币的案件进行数百次调查。 数十万俄罗斯人参与了国外的加密交易,最高监管机构也向俄罗斯总统报告。
俄罗斯当局启动了 20 起与加密资产有关的刑事案件
俄罗斯联邦联邦金融监督局,也称为 罗斯芬监测,正试图解开大约 400 起涉及加密货币的案件。 该机构负责人 Yury Chikhanchin 在与总统弗拉基米尔·普京会面时透露了这一数字。
这位高级官员指出,金融监管机构正在与内政部 (MVD) 和联邦安全局 (FSB) 的代表一起研究这些问题。 他还说,执法部门已经启动了 20 起与数字资产有关的刑事案件。
Chikhanchin 在评论其部门登记的加密货币营业额时承认,俄罗斯人继续积极使用国外的加密货币平台。 他详细阐述:
这种现象继续存在。 仅在两个外国网站,两个交易所,数十万俄罗斯公民参与了价值数百亿的交易。
监管机构援引俄罗斯商业新闻门户网站 RBC 的加密货币出口的话指出,这些不仅仅是结算或投资交易。 Yury Chikhanchin 确信其中一些转移与犯罪有关。
根据今年早些时候发布的官方数据,与加密货币相关的法庭案件数量或 加密挖掘 到 1,500 年,俄罗斯的犯罪案件已超过 2021 起。其中 62% 是刑事案件,主要与贩毒有关。 这些数字代表每年 40% 提高.
俄罗斯尚未通过一项“关于数字货币”的法律对其加密空间进行全面监管,预计立法者将在议会下议院国家杜马秋季会议期间审查该法律。 虽然莫斯科的大多数直觉认为卢布应该仍然是该国唯一的法定货币,但官员们正在探索允许小额加密支付的选项 定居点 在国际贸易中。
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来源: 比特币
资料来源:https://coinotizia.com/russias-financial-watchdog-investigates-400-crypto-related-cases-director-tells-putin/