受制裁的加密货币交易所 Garantex 调查了超过 20 亿美元的 USDT 转账

在两国对加密货币交易所 Garantex 实施制裁后，美国和英国调查人员正在进行双重调查，调查 20 亿泰达币 (USDT) 通过加密货币交易所 Garantex 的流动情况。

据彭博社消息人士称，调查涉及的交易可能构成自俄罗斯开始入侵乌克兰以来最严重的违反战时制裁的行为之一。

对可能违反战时制裁的调查并不一定表明 Tether Holdings 或其附属公司存在不当行为。 Tether Holdings 发言人重申，该公司仍致力于与执法部门合作，抓获并防止犯罪不当行为。

据爱沙尼亚报纸报道，Garantex 与俄罗斯一名被定罪的帮派成员、一家暴力收债机构和一家国家支持的石油公司有联系。在国际调查记者联盟（ICIJ）的支持下，该报发表了 与 Garantex 有关的人员的不当行为的详细信息.

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据美国财政部称，Garantex 故意无视反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 义务，并允许其系统被非法行为者滥用。 Garantex 控制的加密钱包被列入外国资产控制办公室的特别指定国民名单。

2023年XNUMX月，俄罗斯银行 InDefi银行 与俄罗斯公司合作推出Tether交易项目 埃克斯德。 该银行的一位高管 是Garantex的创始人.

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