受制裁的俄罗斯寡头的加密地址可能由 Elliptic 识别 

据报道，Elliptic——一家区块链取证公司——向当局提供了有关可能与受制裁的俄罗斯实体有关的数字钱包的信息。 它显然存储了“大量资产”，价值数百万美元的加密货币。

使用加密货币被抓住？

周一，Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊在接受彭博社采访时 注意到 加密货币可以用来逃避制裁。 这一直是西方官员日益关注的问题，从美国参议员伊丽莎白沃伦到 欧洲中央银行行长 克里斯汀·拉加德（Christine Lagarde）。

因此，当局一直在寻找俄罗斯政府大规模交易数字资产的证据，以应对对数字资产施加的各种限制。 然而，众所周知，只有乌克兰政府公开 剥削 迄今为止，冲突期间的加密技术。

在某些方面，使用加密货币对俄罗斯来说是有意义的。 它们不仅促进了点对点和无边界交易，而且除非另一方知道持有人的私钥，否则它们也是不可没收的。 这使得远程加密交易比法定转账更难停止，银行和支付提供商可以轻松阻止或冻结法定转账。

也就是说，加密并不是绕过当局的完美解决方案。 区块链资产没有最好的隐私，正如 Robinson 解释的那样，这使得大规模转移和购买难以在不被识别的情况下进行。

“事实证明，寡头们可以通过将所有财富转移到加密货币中来完全绕过制裁，这并不现实，”他说。 “加密货币具有高度可追溯性。 加密货币可以并且将被用于规避制裁，但这不是灵丹妙药。”

隐私问题

几乎每一个公共区块链——包括比特币的——都是匿名的，但非常全面。 虽然没有账本地址明确指出谁控制它，但它的整个历史活动都可供所有人查看。 此活动的性质和与该地址发生的交易量有时足以识别其所有者。

此外，即使是看似无害的地址，如果他们曾经与受监管的加密货币交易所互动，也可以与特定所有者相关联。 所有最大的加密货币交易所都必须从其客户那里收集个人身份信息，以遵守 KYC 和 AML 规则。 那些过去没有遵守这些规则的人——比如 BitMEX – 面临重大法律后果。

他们也被禁止促进与黑名单个人的交易，为这些团体兑现他们的加密货币提供了主要障碍。

上周，链分析 亮相 一种新工具，甚至允许 web 3 应用程序和 DeFi 交易所自动识别区块链上的受制裁个人。