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SEC 猛烈抨击 HyperVerse 创始人进行加密货币欺诈并通过庞氏骗局筹集 2 亿美元
29 月 2 日星期一，美国证券交易委员会 (SEC) 对 HyperVerse 的两位创始人提起刑事起诉指控。美国证券交易委员会 (SEC) 指控，两位创始人通过引诱投资者参与虚假加密货币挖矿业务的庞氏骗局，诈骗了投资者 XNUMX 亿美元。
SEC 诉讼称，HyperVerse 创始人 Sam Lee 和 Brenda “Bitcoin Beutee” Chunga 自 2020 年以来以各种名义从事“金字塔和庞氏骗局”。这家在线投资企业以 HyperFund、HyperCapital 和 HyperFund 等不同品牌运营。据称，HyperTech 通过虚假保证快速积累财富，从全球个人那里筹集了高达 1.89 亿美元的资金。
美国证券交易委员会在周一提交的诉状中写道：
“当 HyperVerse 推出时，HyperFund 甚至聘请了一名演员假装是新任首席执行官。”
美国证券交易委员会表示，在发布会上发表演讲的史蒂文·里斯·刘易斯 (Steven Reece Lewis) 是一位居住在泰国的电视节目主持人。
证券监管机构还补充说，“由于没有明显的合法收入来源，投资者的提款是用新的投资者存款支付的”。
HyperVerse 创始人花在奢侈品上
Lee 和 Chunga 与 Ryan Xu 合作创建了一个名为 Blockchain Global 的新实体。然而，该实体于 2021 年面临破产，给债权人留下了 58 万美元的债务。此外，Blockchain Global 是 ACX 的母公司，ACX 是一家位于墨尔本的加密货币交易所，现已不复存在。
SEC 执法部门主管 Gurbir Grewal 表示：
“Lee 和 Chunga 凭借加密资产挖矿带来的利润吸引了投资者，但 HyperFund 挖到的只是投资者的口袋。”
据 SEC 称，Chunga 个人积累了约 3.7 万美元的投资者资金，将这些资金用于购买宝马、名牌服装、马里兰州价值 1.2 万美元的住宅以及迪拜价值 1.1 万美元的公寓等个人奢侈品。另一方面，据称李将 140,000 万美元的数字资金存入他控制的钱包中。
最近于 25 月 XNUMX 日向美国马里兰州地方法院提起的起诉书指控 Lee 和 Chunga 合谋进行电汇欺诈。美国证券交易委员会进一步指控他们提供未经注册的证券，同时要求归还通过非法手段获得的任何收益。
作为潜在和解的一部分，Chunga 同意通过接受对某些活动的禁令并同意法院确定的罚款来解决指控。法律诉讼正在进行中，等待法院对拟议和解方案做出决定。
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SEC 猛烈抨击 HyperVerse 创始人进行加密货币欺诈并通过庞氏骗局筹集 2 亿美元
资料来源：https://www.coinspeaker.com/sec-hyperverse-crypto-fraud-2b-ponzi/