没收 Bitfinex 资金提醒人们，加密货币对洗钱者不利

随着公众对数字资产如何运作的理解随着加密的主流化而变得更加微妙，比特币（BTC）“匿名”的语言逐渐成为过去。 备受瞩目的执法行动，例如最近导致美国政府没收价值约 3.6 亿美元的加密货币的行动，特别有助于推动人们认为交易历史记录在开放的分布式账本上的资产更好地描述为“假名，”并且这样的设计对于那些希望逃脱被盗资金的人来说并不是特别有利。

无论犯罪分子多么努力地试图掩盖非法获得的数字货币的流动，在交易链中的某个时刻，他们都可能会调用与个人详细信息相关联的地址。 根据美国政府公开的文件，这就是 Bitfinex 案中的情况。

太舒服太早了

分配给美国国税局刑事调查 (IRS-CI) 的一名特工发表了一份引人入胜的声明，详细说明了美国联邦政府的特工对这对夫妇涉嫌洗钱的过程有所了解。

该文件描述了一项隐藏被盗比特币踪迹的大规模行动，该行动涉及通过暗网市场、自托管钱包和集中式加密货币交易所等多个交通枢纽进行的数千笔交易。

第一步，犯罪嫌疑人通过暗网市场 AlphaBay 运行了指定为在 Bitfinex 抢劫中被掠夺的加密货币。 从那里，一部分资金流向了各种加密货币交易所的六个账户，正如调查人员后来发现的那样，这些账户都是使用印度同一提供商托管的电子邮件账户注册的。 这些电子邮件具有相似的命名风格，而账户表现出相似的交易行为模式。

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链条在继续，执法部门追踪的 BTC 进一步流入大量自托管钱包和其他交易所账户，其中一些以其中一名嫌疑人的真实姓名注册。 跟随调查人员的叙述，读者最终得到的印象是，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根有一次觉得他们已经做了足够多的事情来掩盖他们的踪迹，他们可以把一些钱花在自己身上。

就是这样：金条和沃尔玛礼品卡，使用可追溯到 Bitfinex 黑客攻击的资金购买，并送到 Lichtenstein 和 Morgan 的家庭住址。 一切都在账本上。 由此产生的报告读作对使用不可变交易记录进行逆向工程的犯罪的令人信服的描述。

跟着钱

调查的规模可能比洗钱活动的规模更大。 尽管嫌疑人多年来一直在努力掩盖资金的流向，但政府特工还是能够逐渐解开大部分被盗 BTC 的行进路径，并最终抓住它。 这表明美国政府追踪区块链资金的能力至少与一些主要加密货币抢劫案背后的人用来逃避法律的策略相当。

谈到调查，Crystal Blockchain Analytics 的首席执行官 Marina Khaustova 指出，Bitfinex 案件是一个特别难以破解的案件，因为被盗资金数额巨大，而且肇事者为隐瞒他们的行动付出了巨大的努力。 她对 Cointelegraph 评论道：

“任何这种规模的案件，已经运行了多年，毫无疑问，金融调查人员在将其用作证据之前需要很长时间来检查和理解他们所拥有的数据。”

美国政府特工资源充足，在处理此案时可以使用最先进的区块链分析软件。 区块链情报行业的一些领先企业为包括美国在内的多个国家的执法部门提供用于数字资产追踪的​​软件解决方案，这已不是什么秘密。

Lichtenstein 和 Morgan 最终破产的一种可能解释是，他们似乎漠不关心，他们放弃了谨慎，开始以自己的名义花费涉嫌洗钱的资金。 是他们不够聪明，还是因为执法部门前所未有地深入交易链，超出了嫌疑人的合理预期？

Khaustova 认为“所采用的方法有点粗心”，因为嫌疑人让调查人员从云存储中获取了一份关键文件——这使得他们能够将电子邮件地址与交易所、KYC 记录和个人账户相关联。

然而，确实有一点，任何加密货币洗钱者都必须走出阴影，将被盗资金转化为他们可以使用的商品和服务，此时他们很容易受到去匿名化的影响。 Bitfinex 的调查表明，如果执法部门一心要追踪嫌疑人到“套现”的地步，那么犯罪分子几乎无法避免被抓获。

待办案

这里的大局观是，政府——尤其是美国政府，但在增强其区块链追踪能力方面并没有落后太多其他国家——已经跟上加密洗钱者正在使用的策略和技术. 区块链的完美可追溯性在几年前可能是一个理论论点，但现在它已成为经验证明的现实，执法实践证明了这一点。

这个概念有利于加密行业有两个重要原因。 一是重大加密货币抢劫案的受害者可能有一定程度的追索权。 诚然，并非每起加密货币盗窃事件都会引起联邦调查人员的稀有关注，但最引人注目和最令人震惊的事件肯定会。

执法部门新发现的区块链追踪能力的另一个强大后果是，它使一些监管机构厌倦了“加密货币作为洗钱的完美工具”的论点过时了。 正如现实生活中的案例所表明的那样，数字资产实际上与此相反。 将这一点铭刻在政策制定者的脑海中，最终将成为一种基本的反加密货币叙事。