与受制裁的俄罗斯演员有关的“数十万”加密地址：椭圆

区块链分析平台 Elliptic 拥有 确定 “数十万个”加密地址与受制裁的俄罗斯个人或实体相关。

Elliptic 澄清，这些地址不一定全部归当前制裁名单上的实体所有，但包括 解决“我们已经能够通过我们自己的分析与这些参与者联系起来。” Elliptic 也没有具体说明受制裁实体何时受到制裁。

Elliptic 的数据还确定了 400 多家虚拟资产服务提供商 (VASP)，其中大多数是加密货币交易所或钱包提供商，允许用俄罗斯卢布购买加密货币。 

“这些服务大多数都不受监管，并且可以匿名使用，”Elliptic 说。 

这家区块链分析公司还将超过 15 万个加密地址与犯罪活动直接联系起来，“与俄罗斯有联系”。 Elliptic 表示，正在继续“积极”调查“据信与受制裁的俄罗斯官员和寡头有关”的加密钱包。 

这些发现是最新的 成长 线 of 受制裁的俄罗斯实体和个人可能会转向加密货币以规避经济制裁。

俄罗斯真的使用加密货币来逃避制裁吗？ 

在一封电子邮件中 解密 Elliptic 政策和监管事务总监戴维·卡莱尔 (David Carlisle) 表示：“加密货币无法促进俄罗斯大规模逃避制裁，以完全填补其因严厉制裁而面临的缺口……受到美国制裁的俄罗斯银行的总资产约为相当于加密货币的整个市值。加密货币根本无法吸收俄罗斯完全在这些限制范围之外运作所需的交易规模。”

然而，卡莱尔表示，一些受制裁的俄罗斯实体和个人“不可避免地会寻求加密货币来筹集资金并在更有限的范围内逃避制裁”。

这里有 几种方式 其中，与俄罗斯有关联的个人或实体可以使用加密货币来逃避制裁。 

一种主要方法是勒索软件，这一行业到 2021 年——衬在口袋里 与俄罗斯有联系的犯罪分子比任何其他团体都多。联合国最近的一份报告还发现，朝鲜——可能是地球上受制裁最严重的国家——为其核计划和弹道导弹计划提供了部分资金 通过加密货币. 

前联邦调查局特工、现任云安全公司 Abnormal Security 威胁情报总监的 Crane Hassold 最近表示 解码 加密货币是当今勒索软件行业的“主要因素”。 

普京总统表示，俄罗斯拥有比特币采矿业 竞争优势 中，是另一种选择。 

最后，还有一些加密货币交易所未能阻止受制裁用户的例子，例如卡莱尔引用的 SUEX 的例子 在最近的 Elliptic 网络研讨会上. 他说：“我们之前见过加密资产交易服务串通一气，让俄罗斯犯罪分子洗白大量资金的例子。”

SUEX 是 制裁 2021 年 XNUMX 月由美国财政部外国资产控制办公室作为实体 负责或同谋，损害美国利益的网络相关活动。 

加密货币的案例

许多加密货币倡导者一再表示，加密货币不太可能成为俄罗斯逃避制裁的工具。 

区块链协会政策负责人 Jake Chervinsky 在 Twitter 上阐述了这一观点。 

玛尔塔·贝尔彻Filecoin 基金会主席兼 Protocol Labs 总法律顾问、坚定的隐私倡导者告诉我们 解码 认为加密货币将被用来逃避制裁的想法是完全错误的。 

“加密货币是一种可怕的犯罪技术。所有交易都有永久的公开记录。这就是为什么执法部门在使用加密货币时能够如此有效地抓获犯罪分子。”. 

就连业内最著名的交易所之一 Coinbase 也表示，“数字资产的特性自然会阻止逃避制裁的常见方法。” 该交易所在屏蔽了超过 25,000 个链接到的地址后提出了这一案例。 与俄罗斯有关的非法活动. 

约翰·霍普金斯大学经济学教授史蒂夫·汉克提出了略有不同的观点，即加密货币可以用来规避制裁，但效果有限。 汉克表示：“将会尝试解决加密货币问题” 解码，但“短期来看，影响不会超过一个脚注。” 

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