上海加密货币金字塔计划，超过 60,000 名受害者被捣毁⋆ZyCrypto

关键精华

• 上海的执法机构已经渗透到加密货币金字塔计划中。
• 该计划涉及60,000万多名受害者和100亿元人民币。
• 中国当局一直在加强对非法行业的监管。

尽管将加密行业驱逐出境，但中国仍在继续揭露与加密相关的犯罪活动。 上海的联合执法行动促成了该市首例加密货币金字塔计划案件的打击。

10人因涉嫌100亿元人民币的加密骗局而被捕

当地新闻媒体《澎湃新闻》报道称，此次破案是上海市公安局经侦大队与永浦公安分局历时XNUMX个多月调查的结果。

到目前为止，已有约 10 人因涉嫌于 2020 年 100 月设立的可疑计划被捕。当局还声称涉案金额超过 XNUMX 亿元。

当局称，诈骗者将该计划宣传为“全球应用领域的独角兽”和“全球最快的公链”。 然而，调查显示，这家精心组建的公司只是在进行多层次营销 (MLM) 骗局，向参与者承诺通过注册、购买代币和推荐新参与者获得巨额回报。

不存在区块链或代币，因为该计划仅通过服务器运行，用资金和新注册奖励旧注册。 

这并不是中国当局最近曝光的唯一与加密货币相关的传销。 上个月，另一个传销骗局 Ripple Pay Union 被取缔。 该犯罪网络声称与美国金融科技公司 Ripple 及其 XRP 代币有联系。

除了传销之外，中国还记录了数量惊人的加密货币被用于洗钱和赌博。 根据区块链取证公司的分析，发现最常涉及的加密货币是 USDT。

中国的加密货币诈骗者还涉及邻国的受害者。 商业标准报道称，新加坡的受害者去年因中国欺诈者损失了超过 139 亿美元。 

中国扩大其加密打击网络 

中国去年正式宣布持有、交易、开采加密货币是非法的。 从那时起，它一直在追捕违法者并制定新法规，以确保加密行业没有漏洞。 

上周，中国最高人民检察院披露，它以涉及加密货币的洗钱罪起诉了 1,262 人。 违规者包括加密货币交易所高管和在线借贷平台。