签名银行有麻烦；针对加密货币友好银行提起的诉讼

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随着围绕 2022 年 FTX 惨败的调查势头越来越猛，总部位于纽约的加密货币友好型银行发现自己陷入了严重的困境。该银行被指控参与了去年备受瞩目的 FTX 欺诈，并震撼了整个加密货币市场，其影响在整个加密货币领域仍然可见。

投资和算法交易公司 Statistica Capital 正在提起诉讼，该公司认为该银行参与了 FTX 崩溃的促成。以下是有关 Signature Bank 及其在 FTX 崩溃中所扮演角色的所有新闻。

Signature Bank 面临诉讼：整个场景是什么？

Signature Bank 被指控参与臭名昭著的 FTX 崩盘那发生在去年十一月。

根据提起的诉讼，据信 Signature Bank 允许将客户账户链接到其 Signet 区块链网络。该诉讼由一家名为 Statistica Capital 的英国投资公司提起，该公司于 87 月 6 日星期一在曼哈顿联邦法院提交了一份长达 XNUMX 页的文件，将其作为拟议的集体诉讼提交。

据彭博社报道，据称，Signature Bank 知道自 2020 年 XNUMX 月以来 FTX 发生的不当行为，并且在同样的知识的帮助下，欺诈肯定已经进行并进一步促进。

该公司甚至继续推进现已破产的加密货币交易所，并且未能标记看似可疑或违反其服务条款的 FTX 交易。

Statistica Capital 提起诉讼的目的是为自己和在 2022 年 FTX 崩溃中面临损失的实体追回损失。在 FTX 崩溃之后，Signature Bank 开始退出整个加密货币领域。 2022 年 8 月，它决定将其加密货币存款缩减 10 亿美元至 XNUMX 亿美元。

FTX 是 Signature 最大的加密客户。不过，该行澄清说，FTX 的持股并不构成该行存款总额的 0.1%。

围绕 FTX 及其前任首席执行官 Sam Bankman-Fried 的调查仍在进行中，每天都有新的爆料出现。

然而，这一切都始于去年 XNUMX 月的第一周，当时全球最大的加密货币交易所申请破产 Binance交换退出交易以挽救公司。

在初步调查之后，发现了许多失误和不当行为。 FTX 内部存在严重的财务不当行为，其中包括隐瞒滥用客户资金的行为。

在浏览了内部文件和其他文件后，发现一家名为 Alameda Research 的第三方公司，这是一家由 Bankman-Fried 经营的对冲基金，持有大量 FTT 代币. 许多人认为 Sam Bankman-Fried 创办 FTX 是为了资助 Alameda 的运营。

消息曝光后不久，币安决定出售其在加密代币中的多数股权，从而退出 FTX。这导致许多其他用户考虑撤出他们的资金，导致流动性紧缩。

目前负责FTX重组的团队多次提到加密交易所的文件和内部结构“一团糟”。它由 John J Ray 领导，他曾领导过包括安然在内的几家破产公司。雷在一份声明中提到，他以前从未见过这样的事情。

从8月XNUMX日起，我们将暂停所有美元银行转账。
只有一小部分用户会受到影响，我们正在努力尽快重启服务。
所有其他买卖加密货币的方法均不受影响。
- Binance（@binance） 2023 年 2 月 6 日

该公司于 6 月 XNUMX 日宣布，全球交易量最大的加密货币交易所 Binance 已决定暂停美元存取款。

“自 8 月 XNUMX 日起，我们将暂停美元银行转账，”币安发言人在给平台的一份声明中提到。他们进一步继续补充说，“受影响的客户会被直接通知。”

加密货币交易所进一步添加了“我们每月有 0.01% 的活跃用户使用美元银行转账”并提到，“我们正在努力尽快重启服务。”

虽然真正的原因尚不清楚，但有人猜测加密货币交易所采取了这一举措，在其银行合作伙伴 Signature Bank 表示将停止处理 100,000 美元以下的加密货币 SWIFT 交易之后。但是，需要澄清的是，币安发言人确实表示这两个消息彼此无关。

许多专家认为，从现在开始，加密行业也可以被视为后 FTX 和前 FTX。虽然 Mt Gox 黑客攻击在 2014 年创造了新闻，但市场并不像现在这样主流。

有关 Signature Bank 的最新消息和针对它的诉讼被认为会影响加密货币市场。然而，在撰写本文时，对整个加密市场的影响并不大。

根据 Coinmarketcap 的数据，比特币的交易价格仍高于 23,300 美元，市值为 449 亿美元。

该消息将对加密货币市场产生什么影响还有待观察，但市场的总体情绪似乎是看涨的。加密市场似乎已经从 2022 年的重大 FTX 欺诈事件中走出来，这场欺诈导致了加密市场的大范围屠杀。市场已经能够摆脱影响并超越这一点。

这导致一些加密货币在过去几个月中展示了它们的一些最佳表现。