韩国调查价值 3.1 亿美元的基于加密的交易

韩国监管机构是 调查 该国最大的两家银行进行了价值 3.1 亿美元的“异常”外汇交易。 自 2021 年 XNUMX 月以来，这些银行——新韩银行和友利银行——正在接受与加密投资有关的洗钱活动的调查。

金融监管局 (FSS) 在 2021 月份获得了有关异常交易的信息，然后要求所有韩国银行对其 2022 年 XNUMX 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间的大额货币交易进行内部审查。调查表明，全球当局正在密切监视传统货币之间的联系。金融公司和以加密货币为重点的公司。 监管机构增加了在数字资产领域的监控活动。

FSS严厉打击肇事者

审查后发现的任何违规交易细节都将送交检察官和韩国税务局进行进一步调查。

FSS表示，将对被发现有任何违规行为或未遵守外汇规则的银行采取严厉措施。

针对这种情况，友利银行表示将与调查人员合作，并提供他们需要的任何信息。 然而，无法联系到新韩银行的官员置评。

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在检察官对 15 万美元的 TerraUSD 稳定币市场崩盘进行调查期间，检察官突击搜查了 40 个中心，其中包括该国最大的七家加密货币交易所，该调查即将到来。

Terraform 的联合创始人正在接受调查

包括 Luna 代币在内的崩盘在市场上引起了很大的动荡，因为投资者几乎损失了他们在代币上的所有投资资金。

检察官仍在调查对 Terraform Labs 联合创始人 Daniel Shin 和 Do Kwon 的指控。 调查是为了揭示联合创始人是否故意欺骗投资者或与稳定币的崩溃有关。 Shin 否认了这一指控，声称他无意欺骗投资者，只是希望为数字支付和区块链系统带来创新。

该调查是在代表 81 名投资者提出两项投诉后触发的，他们指控联合创始人违反金融法规。

Shin 的数字支付结算公司 Chai Corp 也正在接受检察官的调查。 该公司在稳定币崩溃之前使用 terra 作为支付工具。

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