韩国发现通过加密货币交易所转移的 650 亿美元非法资金 

根据一个 本地报告，韩国金融监管局 (FSS) 发现了与加密货币交易所有关的额外 650 亿美元的非法国际资金转移. 

XNUMX 月，FSS 展开了调查 在收到来自韩国最大的两家商业银行 Woori 和 Shinhan 的可疑国际转移大笔资金的报告后，所有当地银行都被转移到了所有当地银行。 当时，金融监管机构指示银行进行内部调查并提交结果，然后开始研究。

根据该报告，最近发现的 680 亿美元被非法转移到国外是 FSS 对有关当地银行进行调查的最新结果，使涉嫌非法资金的总额达到 7.2 亿美元。

据 FSS 称，大部分资金首先来自 加密货币交换 在被转移到海外之前存入当地银行账户。

犯罪者利用加密套利交易

金融监管机构进一步补充说，这些交易与该国的“泡菜溢价”套利服务有关。

套利是一种投资策略，投资者在不同市场买卖资产，并利用两个市场的价格差异来产生利润。

FSS 指出，犯罪者利用这种交易形式在外汇交易所购买加密货币，然后通过资产价格较高的韩国交易所出售。

该监管机构补充说，违规者产生的利润从韩国加密货币交易所转移到当地银行，然后再将钱汇给在海外注册的同行。

据FSS称，一些违法者，从商品经纪人和化妆品批发代理商等个人到旅行社等公司，建立了虚假公司和未注册的商业模式来掩盖他们的踪迹。

最重要的海外转移，主要是美元，是到香港、日本和中国。 报告补充说，FSS 计划在下个月结束检查，并对违规者进行处罚。

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