从加密货币角度总结 18 月 XNUMX 日司法部 (DOJ) 会议 – Cryptopolitan

加密货币行业在过去几年中取得了巨大的发展，以至于世界各地的立法者和政府监管机构都严重关注它对世界的负面影响。 正在尝试监控和消除无证、未经授权和非法实体的数量。 国家当局积极识别大规模骗局，以便在法律范围内规范加密货币交易行业。

美国司法部打击在香港注册的交易所 

摘要 18 月 700 日司法部对违反国家法律要求的大型加密货币交易所进行了严厉打击。 美国司法部昨天宣布了一项关键决定，指控 Bitzlato 的创始人和主要所有者。 在香港注册的交易所 Bitzlato 被指控传输未经许可的资金，因为该交易所促成了价值超过 XNUMX 亿美元的非法资金。

在最近 18 月 XNUMX 日的公告中，美国副总检察长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 表示，政府当局与法国协调对 Bizlato 采取了一些执法行动。 Bitzlato 的网站将被查封，并被标记为涉嫌与俄罗斯非法金融有关的洗钱交易。

该指控称，Bitzlato 只需要用户提供最低限度的身份证明，不包括自拍或护照等基本身份证明协议。 发现 Bitzlato 交易所涉及一项汇款业务，该业务在非法资金不透明的情况下进行传输和传输。 另外，交易所未能满足 美国监管保障 这是过程中需要的。 

根据美国检察官 Breon Peace 的说法，据称 Bitzlato 通过毫无疑问的加密货币交易将自己卖给了犯罪分子，从而获得了价值数亿美元的存款。

这家总部位于香港的交易所将自己描述为点对点托管加密货币交易所，使客户能够轻松交换和交易 60 种支持的加密货币，包括 以太坊、比特币, 比特币现金和巨石卢布，没有任何中间人的参与。 

是什么导致了 Bitzlato 的创始人被捕？ 

根据最近的新闻稿，在司法部、法国当局和财政部金融犯罪执法网络的联合调查中，Anatoly Legkodymov 于昨晚在迈阿密被捕。 一名负责香港加密货币交易的俄罗斯国民被指控为犯罪活动提供便利。

Anatoly Legkodymov 没有要求用户提供最低限度的身份证明，因此没有实施必要的反洗钱保障措施。 此外，交换机制允许他们提供属于 Strawman 的信息，这些人充当用户的掩护。

因此，Bitzlato 成为勒索软件集团和毒贩等犯罪分子的安全避风港。 在立案地布鲁克林的美国检察官，当警方试图追踪资金到 Bitzlato 时，很明显 Bitzlato 将无法交出其用户的真实身份。

该公司由 Anatoly Legkodymov 拥有，在香港注册，成立于 2016 年，在全球开展业务。 美国司法部指控 Bitzlato 直接或通过其中介机构与暗网毒品、Hydra Market、假身份证和其他非法产品市场的用户进行超过 700 亿美元的加密货币交易。 该市场去年被没收并关闭。

美国当局担心针对 Bitzlato 关于 Hydra 暗网市场的刑事诉讼，该市场允许用户洗钱，包括来自勒索软件攻击的资金。

结论

司法部等当局决心打击非法经营的加密货币交易所。 这对整个加密行业来说可能是一个积极的结果，因为人们将能够更加信任受监管和授权的平台。 在查封涉及犯罪活动的交易所后，加密货币市场的声誉也将得到提升。