台湾官员在该国最大的加密货币洗钱行动中没收了 320 亿美元

台湾当局逮捕了一名涉嫌通过数字资产洗钱 320 亿美元的个人，这是该国历史上最大的加密货币相关洗钱案件。

台湾目睹了迄今为止最大的与加密货币相关的洗钱案件，一名涉嫌通过数字资产洗钱 10.4 亿新台币（约合 320 亿美元）的个人被捕。

这名仅姓邱的人于六月从东南亚回国后在台中刑事调查局和当地媒体的共同努力下被捕。

该案源于去年发起的一项调查，调查的重点是欺诈性证券交易应用程序。 当当局追踪金融交易时，他们发现邱涉嫌参与该行动。

执法报告显示，邱通过多个账户转移资金，将其转换为与美元挂钩的加密货币 Tether (USDT)。 随后，他出售了该数字资产，将其恢复为现金，目的是隐瞒资金的来源。

据信，邱通过每笔交易收取1%的佣金来赚取利润。 他经常前往马来西亚和菲律宾等东南亚国家，引发了人们对他与赌博和欺诈网络的潜在联系的质疑。

当局已没收了邱某的各种奢侈品，如高档汽车、名贵手表，以及21,000台币现金、笔记本电脑、金融卡和其他相关证据。 随着调查继续追查洗钱资金的来源和去向，另外三名与此案有关的人已被捕。

台湾与其他亚洲司法管辖区一起，正在加强与加密货币相关的反洗钱法规。 该案件预计将进一步推动这些监管举措，与香港近期观察到的趋势保持一致。

2022年XNUMX月，台湾金监会向银行业发出指令，禁止信用卡购买数字资产，并凸显了此类资产的波动性和投机性。 监管机构强调，信用卡应保留用于与赌博、股票和衍生品无关的交易。

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