Terra Classic (LUNC) 受影响的加密货币交易所正在调查中

韩国金融情报机构 (FIU) 将其全面的反洗钱和合规检查扩展到加密货币交易所 Bithumb 两天以上。 此后，韩国监管机构一直对加密货币交易所保持严格的立场。 Terra Classic的崩溃 （午餐）五月。 FIU 已经完成了对 Upbit、Gopax 和 Coinone 的检查和审计。

Bithumb 正在接受韩国金融情报部门的检查

韩国第二大加密货币交易所 Bithumb 正在接受金融服务委员会金融情报部门的检查，以遵守反洗钱法特定金融信息法， 报道 当地媒体 20 月 19 日消息。预计 Bithumb 的检查审核工作将在 2 月 XNUMX 日之前完成，但由于 Bithumb 提交数据的延迟，导致延期了 XNUMX 天。

此外，加密货币交易所 FTX 对收购 Bithumb 的兴趣 将迫使金融情报机构审计背景或治理结构。 事实上，Bithumb 的最大股东 Vident 已同意 FTX 出售其在加密货币交易所的股份。 此外，Bithumb 前会长 Lee Jung-hoon 正在根据特定经济法因欺诈而受到审判。 这些也是检查延期的部分原因。

金融情报机构将检查上次审查中建议的改进措施的实施情况。 此外，加密货币交易所对公司的反洗钱合规性进行了彻底的审计。

上个月，金融情报机构完成了 Upbit的检查、Gopax 和 Coinone。 如果违反反洗钱法，将对加密货币交易所处以罚款。 但是，检查和审计的结果会私下向公司报告。

在 Terra Classic (LUNC) 危机和洗钱活动增加之后，韩国监管机构加强了对加密货币交易所的监管。

与加密货币相关的洗钱

近年来，韩国的洗钱、欺诈和逃税行为大幅增加。 有趣的是，监管机构发现了 3.4 亿美元的与加密货币相关的非法外汇交易。

此外，韩国检察厅 调查四起加密相关案件 涉及超过 1.1 亿美元的非法外汇交易。 泰拉创始人 Do Kwon 也被指控洗钱 通过空壳公司。 检方已对 Do Kwon 发出逮捕令，并开始着手调查 将他列入国际刑警组织的红色通缉令.

与此同时，Terra Classic (LUNC) 价格继续跌破。 它的交易价格接近 0.0003 美元，在过去 6 小时内下跌了 24%。

Varinder 是一名技术作家和编辑、技术爱好者和分析思想家。 他着迷于颠覆性技术，分享了他对区块链、加密货币、人工智能和物联网的知识。 他长期与区块链和加密货币行业相关联，目前正在涵盖加密行业的所有最新更新和发展。

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