泰国证券交易委员会正在追捕加密货币交易所 1

泰国证券交易委员会重申其致力于追查泰国各地的加密货币交易所的承诺 卷入 在非法交易中。 这是通过其最近对著名的加密货币交易所 Bitkub 以及与该交易所相关的一些个人的审查来判断的。 根据该报告的详细信息，发现该公司在其网站上展示了激增的交易量。 在其报告中，监管机构已下令对该公司的行为和相关人员进行调查。

泰国证券交易委员会对 Bitkub 发起诉讼

泰国证券交易委员会提到，该交易所在金融市场上存在虚假交易和非法行为。 这种现象被描述为一种允许交易者同时买卖资产的交易所。 当交易所希望将其交易量数据推高至正常水平时，通常会采用这一举措。

交易所还用它来操纵市场，让交易者相信捏造的数字是真实的数字。 最近的调查来自对公司行为的早期调查。 XNUMX 月，Sakolkorn Sakavee 公司的董事长在今年早些时候被判有罪后，被罚款并停职。

交易所未达到泰国的监管要求

在提交给泰国证券交易委员会的文件中，该机构已祈祷法院对加密货币交易所和与非法行为有关的个人进行罚款和暂停。 报告显示，该机构希望对相关两方处以约 634,000 美元的罚款和六个月的交易禁令。 Bitkub 是泰国最大的加密货币交易所之一，该公司在交易量方面带来了大量资金。 尽管成功，但由于参与其事务的人的行为，该公司一直受到一些批评。

几个月前，该公司的一名高管因内幕交易被罚款超过 234,000 美元。 加密货币交易所在其合作被暹罗商业银行撤出后，也陷入了深水，这将在其范围内吸引超过 500 亿美元。 泰国一直是合适的地方之一 加密 过去几年的投资者和公司。 这是因为该国为这些公司提供了明确的指导方针和税收制度。 但是，全国各地的公司都受到了制裁，著名的顶级交易所首当其冲地受到监管机构的影响。