泰国证券交易委员会起诉 Bitkub 加密交易所涉嫌洗牌交易

泰国是东南亚第一个在 2018 年实施数字资产监管的国家。此举吸引了投资者对加密货币的关注。 然而，在那之后，随着监管机构在交易违规行为和顶级交易所倒闭期间收紧规则，加密行业开始面临挫折。

1 月 30 日，SEC 通过了新的数字广告规则。 这些规则禁止数字资产公司提供误导性信息，要求它们在广告中包含投资产品的风险。 此外，这些公司还收到了在通知发布后 XNUMX 天内更改所有现有广告以符合新规则的授权。

泰国监管机构在 2022 年采取的多项执法行动正在影响加密市场。 泰国证券交易委员会 (SEC) 的活动导致交易量减少。 此外，与年初相比，活跃的加密账户数量减少了 33%。

泰国最大的数字货币交易所Bitkub这次引起了泰国SEC的关注。 27月XNUMX日，泰国证券交易委员会对Bitkub及两人提起诉讼。

Bitkub 为涉嫌加密货币清洗交易支付 634,000 美元的罚款

美国证券交易委员会指控该交易所和另外两家在其平台上创造了人为的交易量来操纵市场。 在一个 正式声明，监管机构要求对 Bitkub 处以 634,000 美元的民事罚款，并对两人进行为期两个月的交易禁令。

216,000 月，BitKub Group Holdings 的董事长被罚款 XNUMX 美元，并被禁止在公司担任执行职务一年。 SEC 的诉讼使其成为今年对 Bitkub 的第二次直接执法行动。

Bitkub 是泰国最大的数字货币交易所之一，每日交易量达数百万。 该公司运营一个集中式系统，目前在其交易平台上列出了 75 个硬币和 75 个交易对。

在过去的几个月里，Bitkub 一直受到美国证券交易委员会的监管压力。 Bitkub 的首席技术官 Samrat Wajanasathian 在 8,530,383 月被罚款 234,000 泰铢（约合 101 美元）。 泰国证券交易委员会声称，Wajanasathian 进行了一项内部交易，使 KUB 下跌了 XNUMX%。

暹罗商业银行撤回 500 亿美元 Bitkub 融资计划

500 月，暹罗商业银行取消了 2021 亿美元的 Bitkub 融资计划，Bitkub 遭遇挫折。 暹罗商业银行是泰国历史最悠久的银行，并宣布计划于 XNUMX 年 XNUMX 月成为该加密货币交易所的主要股东。

由于受监管的加密市场和对交易者的免税，泰国的加密行业是世界上增长最快的行业。

然而，随着加密货币交易所面临监管执法困难，时钟指针已经转动。 火币和币安等顶级交易所也面临监管执法困难。

泰国 SEC 于 2021 年 XNUMX 月宣布对 Binance 采取监管行动。监管机构对这家大型加密货币交易所因涉嫌无照经营而展开刑事调查。

来自Pixabay的特色图片，图表：TradingView.com