- 这是今年对 Bitkub 的第二次指控
- 美国证券交易委员会以巨额罚款打击交易所
- 与 Satang 交易所有关的两名个人也被罚款
美国证券交易委员会指控个人和 Bitkub 进行“洗牌交易”“
美国证券交易委员会 (SEC) 于 27 月 XNUMX 日发出的通知 泰国 指控 Bitkub 和两个人在交易平台上“创造大量数字资产”。 在市场上创造人为交易量被称为“洗盘交易”。 它涉及犯罪者同时买卖资产，从而夸大交易量。
除了民事罚款外，Bitkub 和两名被告 Anurak Chuachai 和 Sakon Srakawee 将不得不支付 634,000 美元的调查费用。 此外，Chuachai 和 Srakawee 将被禁止交易 6 个月。
影响数字经济的监管问题
暹罗商业银行 (SCB) 泰国 由于监管问题，最古老的银行退出了与 Bitkub 价值 500 亿美元的交易。
5 月，Bitkub 数字资产选择委员会的 65,000 名成员因不遵守当局关于上市数字资产的法律而被罚款 XNUMX 美元。 该交易所推出了其代币KUB，这根据法律造成了利益冲突。
上个月，Bitkub 的首席技术官 (CTO) Samret Wajanasathian 因内幕交易被罚款 235,000 美元。 显然，他知道与 SCB 的交易，并购买了价值 1.99 万泰铢的 KUB 代币。 在宣布与 SCB 的交易后，KUB 的价格翻了一番。
Bitkub 在其平台上提供 75 种硬币和货币对。 根据 Coingecko 的说法，每日交易量为 62 万美元。 按交易量计算，它是中国最大的交易所 泰国.
另一家加密货币交易所 Satang Corporation 卷入了涉及 Fair Expo 和一名男子的案件； 在此案中，两人被罚款 317,000 美元。
资料来源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/