朝鲜黑客最喜欢的新加密隐私服务背后的人

在金融隐私和洗钱之间通常只有一线之隔 加密经济学 系统。 目前，一个名为 Sinbad.io 的比特币“混合器”服务正在公众面前走上这条细线：它看起来已经成为最活跃的国家支持的加密货币犯罪分子青睐的洗钱手段在开放网络上直播仅几个月后就在世界范围内。

区块链分析公司 Chainalysis 指出，仅在 25 月和 XNUMX 月，Sinbad 就从朝鲜黑客那里收到了价值 XNUMX 万美元的加密货币，比任何其他混合服务收到的都多。 与其他混合器服务一样，Sinbad 提供通过接收用户的硬币、将他们的硬币与其他用户的硬币混合并返回相同数量的硬币来阻止加密货币追踪工作。

根据 Chainalysis 的说法，其中一些资金来自针对 Harmony Bridge 服务的大规模抢劫，从中 朝鲜人偷了 约 100 亿美元，以及 Ronin Bridge 服务，黑客从中窃取了惊人的 650 亿美元。 Chainalysis 负责调查的副总裁 Erin Plante 声称，在 Sinbad 于 XNUMX 月推出后不久，朝鲜网络犯罪分子开始通过混合器慢慢转移他们窃取的加密货币利润，以便在交易所兑现之前隐藏他们的战利品来源。 根据普兰特的说法，辛巴达“迅速引起了朝鲜的关注，并成为他们的最爱。”

这让这项新服务陷入了困境：一个标准网站在公开运行，而一个黑暗网站在匿名网络 Tor 上运行，Sinbad 很快成为一个公开运行的工具。 然而，它的一些早期、最活跃的用户也恰好是加密世界中一些最臭名昭著的欺诈者。 根据 Chainalysis 的研究， 朝鲜黑客去年窃取了至少价值 1.7 亿美元的加密货币，为整体加密货币盗窃做出了有史以来最糟糕的一年。

与此同时，Sinbad 的创始人在接受 Wired 的电子邮件采访时声称该服务没有什么可隐瞒的。 该服务的创始人和管理员要求使用“Mehdi”这个名字，使用“clearnet”这个词来指代一个没有隐藏在 Tor 网络上的网站，他说“Sinbad 存在于 clearnet 中，因为它没有做任何坏事”

迈赫迪继续说，

我反对完全监视、控制互联网用户、独裁和独裁统治。 每个人的隐私权都得到保障。

Mehdi 选择不透露他的真实身份或他或 Sinbad 的位置，声称他开发 Sinbad 是为了回应 不断升级的加密货币中心化 以及他们以前似乎提供的隐私保证的恶化。 以虚构的中东水手命名，用迈赫迪的话来说，他“将产品销往世界各地”，他为自己的搅拌机服务命名。

Mehdi 将 Sinbad 比作 Tor 浏览器，它加密用户流量并通过众多服务器路由它以隐藏用户的身份，以及注重隐私的加密货币，如 Monero 或 Zcash，一种增强匿名性的加密钱包软件，如 Wasabi，是一个合法的隐私保护技术项目。

朝鲜黑客利用辛巴达洗白的数千万美元去哪儿了？ Mehdi 写道，他以前从未想过这个问题。 “如果我收到 [Chainalysis] 或任何其他组织的请求，我将调查情况并提供我的判断。”

辛巴达的立场引起了人们对比特币社区中存在的奇怪冲突的关注。 Mehdi 将 Sinbad 与 Monero、Zcash 和 Wasabi 等加密货币混淆工具进行了比较，它们确实具有合法和合法的用途，例如当零售商想要在不向竞争对手披露其收入的情况下接受加密货币支付时，或者当专制政权中的持不同政见者想要使用国际加密货币捐赠来支持他们的反对运动而不被发现。 其中一项隐私服务是 混频器 服务。 在其他情况下，他们可以防止客户的资金在区块链上被追踪，而区块链上的交易过于频繁，很容易被监控。 但混合器也经常帮助广泛存在的勒索软件团伙、骗子、暗网上的黑市卖家以及长期利用加密货币的窃贼。

针对加密货币混合服务的法律行动

据 Chainalysis 称，西方执法部门最近取缔了一些混合服务，这导致黑客洗钱的机会比过去十年中的任何其他时候都少。 加密货币混合服务 Bitcoin Fog 和 Helix 的涉嫌管理员在 2020 年被美国司法部起诉，去年年底，荷兰当局对另一种加密货币混合服务 Tornado Cash 的开发商提出了类似的指控。 制裁也被置于 龙卷风现金 以及美国财政部外国资产控制办公室的混合服务 Blender。 根据 Chainalysis 的说法，这两项服务之前都被朝鲜黑客用来清洗数百万美元的被盗加密货币。

然而，司法部声称，至少在美国，这些服务在针对混合服务管理员的刑事诉讼中故意与犯罪分子勾结。 检察官声称，在涉及 Bitcoin Fog 的案件中，卧底特工告知该服务机构他们希望重新清洗暗网毒品销售的收益，但 Bitcoin Fog 仍然处理了他们的交易。 在暗网上的 AlphaBay 毒品市场的主页上，Helix 宣传了它的服务。

相反，Mehdi 辩称，他不知道 Chainalysis 发现的价值 25 万美元的可疑加密货币是由朝鲜黑客提供给 Sinbad 的。 迈赫迪指出：

这笔钱以以太币（一种加密货币）的形式出现，后来才转换为比特币，这是辛巴达接受的唯一支付方式。 我不可能知道资金的来源。

Chainalysis 的 Plante 假设朝鲜黑客选择 Sinbad 的部分原因可能是它的新颖性。 她声称许多调查人员可能没有认出它的比特币地址，因为它最近才在网上首次亮相，这使得它的混合更难识别。 Plante 拒绝评论 Chainalysis 是否能够规避该服务的混合，尽管 Sinbad 有隐私保证，但仍可能追踪其用户的货币。 该公司声称过去曾与其他某些公司这样做过 cryptocurrency 混合服务。

然而，另一家加密货币追踪公司 TRM Labs 的研究员 Nick Carlsen 断言，Sinbad 可能太小而无法充当可靠的混合器：当用户较少且用户较少时，更容易辨别他们的交易并追踪资金。较小的资金池。 鉴于朝鲜黑客通常驻扎在朝鲜或中国，不在西方执法部门的管辖范围内，因此他们所寻求的可能就是暂时匿名的薄薄外表。 根据卡尔森的说法，朝鲜人通常不想要其他黑客所需要的那种默默无闻的程度。

通常，他们只是想为自己争取几个小时的喘息时间，以便完成下一步的洗钱行动。 迈赫迪说，他对自己的未来还是很有信心的，不管他是否有可能被认出、被指控、被拘留或受到惩罚。 在 BitcoinTalk 论坛上，他发布了一长串 cryptocurrency 混合提供者，并指出只有少数人经历过这些影响。

根本不担心它是愚蠢的。 我采取了所有必要的步骤来保持匿名，但我预计会继续参与市场，而不会成为令人遗憾的例外之一。

不可否认，Sinbad 的走钢丝行为比以往任何时候都更具风险，尤其是考虑到其朝鲜用户在加密货币洗钱服务持续受到打击的情况下为其背上了一个更大的目标。

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