这些加密货币交易所所有者可能会被判入狱 5 年

韩国金融服务委员会正在调查 16 家加密货币交易所违反特定金融信息法。 FSC 声称这些交易所是作为非报告实体运营的。

此外，他们在未向韩国政府报告的情况下，通过有吸引力的优惠在其网站上积极开展销售活动。 18 月 16 日，在 FSC 下工作的金融情报部门 (FIU) 将这 XNUMX 家交易所列为违法行为。

这包括在该国运营的一些顶级交易所，例如 KuCoin、MEXC、Phemex、XT.com、Bitrue、ZB.com、Bitglobal、CoinW、CoinEX、AAX、ZoomEX、Poloniex、BTCEX、BTCC、DigiFinex 和 Pionex。

韩国的特别法案规则

根据特别法，任何与虚拟资产相关的商业实体都需要满足金融情报机构的监管要求。 这包括获得信息安全管理系统 (ISMS) 认证。

如果不报告，企业将面临 5 年监禁或不超过 50 万韩元的罚款。 此外，该业务不能再在加密领域运营五年。 这些规则既适用于本地企业，也适用于外国企业。

此外，FIU还预先制定了内销活动规则。 去年 2021 年 16 月，金融情报机构要求所有交易所报告其活动。 但现在发现，上述 1 家加密货币交易所运营商一直在非法经营。 FIU 官员在接受当地新闻出版物 News XNUMX 采访时 说过:

“未报告的虚拟资产运营商可能会面临个人信息泄露和黑客攻击等风险，因为特别法案规定的报告要求的信息安全管理系统（ISMS）没有适当配备，并且存在被被滥用为洗钱途径。”

打击信用卡公司

在调查期间，FIU 发现这些加密货币兑换服务还允许使用信用卡购买加密货币。 但是，根据《特别法》，该设施不允许用于未报告的交易所。 FIU 现在正在与信用卡提供商合作，以确保他们不允许任何加密货币购买交易。 监管机构还指示他们暂停未报告运营商的交易。

Bhushan是一位金融科技爱好者，并且在理解金融市场方面有着出色的才能。 他对经济和金融的兴趣吸引了他对新兴的区块链技术和加密货币市场的关注。 他一直处于学习过程中，并通过分享所学知识来保持动力。 在空闲时间，他会读惊悚小说，有时还会探索他的烹饪技巧。

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