据信息机构 Kharon 称，比特币混合器 Tornado Cash 的开发者 Alexey Pertsev 此前曾在一家与俄罗斯安全机构 FSB 有关联的公司工作。 Alexey Pertsev 被指控使用目前授权的加密货币混合器来促进洗钱。荷兰法官周三决定，佩尔采夫必须被监禁至少 90 天。开发商没有被正式指控犯有任何罪行。
犯罪集团涉嫌持有龙卷风现金
8 月 XNUMX 日，美国财政部对 Tornado Cash 实施制裁，声称该公司利用该业务为黑客组织（尤其是朝鲜的 Lazarus Group）洗钱数十亿美元。两天后，荷兰政府以涉嫌“共谋隐瞒非法资本流入和促成金融欺诈”为由拘留了荷兰公民佩尔采夫。
美国政府对开源软件项目的追求引发了全球加密货币社区的愤怒。国家安全专家表示，有关佩尔采夫过去的最新材料描绘了一个更加阴暗的形象，他们认为公众并不完全了解处罚情况。
“对于龙卷风现金的创造者来说，这带来了很多信任困难，” 新美国安全中心名誉高级研究员亚历克斯·泽登说。 “这是非常深刻的知识，可以解释为什么荷兰和美国政府采取了他们所做的行动。”
为 PepperSec 提供支持的技术创建了 Tornado Cash，这是一家在特拉华州注册的企业，其创始人和首席执行官在 Kharon 调查中被认定为 Parts。
该公司的调查结果表明，Pertsev 于 2017 年担任 Digital Security OOO 的智能合约程序员和数据安全专家，该俄罗斯组织早在 2018 年就被美国财政部于 2015 年指定为 FSB 提供物质和技术援助。
Kharon 研究副总裁 Nick Grothaus 表示：“让这个人为 [Digital Security OOO] 工作并亲自进行笔测试，然后财政部分配该业务来帮助 FSB 的黑客技能。”
法庭程序
12 月 XNUMX 日，仍在阿姆斯特丹的佩尔采夫首次出庭接受调查，他同意初步拘留两周。
佩尔采夫的律师于周三在荷兰登博斯秘密举行的一次秘密审判中要求他获得保释。尽管如此，在法官驳回该动议后，陪审团为首次公开听证会设定了 90 天的最后期限。佩尔采夫尚未受到任何正式指控。
负责调查金融欺诈的荷兰机构 FIOD 表示，去中心化的 Tornado Cash 系统在检查资产是否来源非法方面并没有做太多工作，这也是 FIOD 在 6 月份启动对 Tornado Cash 调查的原因。活动团体声称，这次逮捕威胁到了开源软件的继续存在，因为它本质上会让创建者对其代码未来的使用方式负责。
美国国会议员汤姆·埃默（明尼苏达州共和党人）也批评了财政部外国资产控制办公室将软件而不是通常受到制裁的个人或组织列入黑名单的决定。
资料来源：https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/